晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2026临─029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十六次董事会于2026年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知于6月26日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的议案》。

　　董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告》）

　　2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》。

　　第十一届董事会候选人名单如下：

　　非独立董事：

　　师李军    郝  美

　　独立董事：

　　薛建兰    樊燕萍    栾  华    杜文广

　　以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，个人简历附后。

　　本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

　　3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　董事会提议2026年7月17日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

　　审议：

　　1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

　　2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二六年六月三十日

　　附件：

　　师李军先生简历

　　师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力副董事长、总经理。

　　师李军先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　郝美先生简历

　　郝美，男，汉族，1970年4月生，中共党员，正高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长。

　　郝美先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　薛建兰女士简历

　　薛建兰，女，汉族，1962年5月生，法学博士，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独立董事。

　　薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　樊燕萍女士简历

　　樊燕萍，女，汉族，1971年2月生，管理学博士，中共党员，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，校学术委员会委员，兼任中国会计学会环境与资源会计专委会委员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。

　　樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　栾华先生简历

　　栾华，男，汉族，1957年1月生，经济学硕士，中共党员，中央财经大学教授，中国注册会计师非执业会员。现任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事。

　　栾华先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　杜文广先生简历

　　杜文广，男，汉族，1963年3月生，工学博士，中共党员、九三学社社员，太原理工大学教授，山西省青年五四奖章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展股份有限公司独立董事。

　　杜文广先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2026临─030

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第十一届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事4名，职工代表董事1名。

　　公司于2026年6月30日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》，公司董事会提名师李军先生、郝美先生为第十一届董事会非独立董事候选人；薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生为第十一届董事会独立董事候选人。

　　上述议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

　　二、董事候选人任职资格审核情况

　　2026年6月26日，公司召开第十届董事会提名委员会2026年第一次会议，就公司第十一届董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。独立董事候选人均未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。此外，公司第十一届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

　　三、职工董事选举情况

　　公司于2026年5月18日召开第二届职工代表大会第二次临时会议，以无记名投票方式选举齐炜先生为公司第十一届董事会职工董事。齐炜先生将与公司股东会选举产生的其他2名非独立董事和4名独立董事共同组成第十一届董事会，任期至第十一届董事会届满。

　　四、其他说明

　　为确保公司董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二六年六月三十日

　　证券代码：000767                  证券简称：晋控电力                公告编号：2026临-039

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年07月17日09:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年07月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年7月13日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司709会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2.披露情况：以上提案已经公司十届二十六次董事会审议通过，决议公告刊登于2026年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　3.特别强调事项。

　　以上提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年7月17日上午8:00—9:00

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　4.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司十届二十六次董事会决议公告（公告编号：2026临-029）

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　2026年06月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360767”，投票简称为“晋电投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年07月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月17日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000767       证券简称：晋控电力     公告编号：2026临─040

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于设立全资子公司并投资建设塔山三期

　　2×100万千瓦煤电项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为贯彻落实《国家发展改革委，国家能源局等部门关于夯实火电兜底保障作用增强电力保供能力的意见》(发改能源〔2024〕372号)，加快布局大容量高参数低能耗先进煤电机组，促进煤电清洁低碳绿色转型，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目（以下简称“塔山三期项目”）。

　　本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　上述事项已经公司十届二十六次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资额未超出公司董事会审批范围，无需提交股东会审议。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1.公司名称：晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准）

　　2.注册资本：人民币160,861.40万元

　　3.公司类型：有限责任公司

　　4.公司住所：山西省大同市云冈经济技术开发区塔山产业园区（暂定，具体以登记机关最终核准为准）

　　5.出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。

　　6.出资比例：公司持有100%股权。

　　7.经营范围：

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；再生资源销售；节能管理服务；轻质建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　以上信息，具体以登记机关最终核准为准。

　　三、投资项目基本情况

　　塔山三期项目位于山西省大同市云冈区西南12.5km塔山循环经济园区内，规划建设两台1000MW高效超超临界、一次中间再热、空冷发电机组，同步建设高效脱硫、脱硝、废水处理等系统，配套新建500kV升压站，以双回500kV线路接入平右500kV变电站，电量通过省网进行消纳。

　　2025年8月28日，项目取得山西省发改委核准批复(晋发改审批发〔2025〕277号)。项目估算总投资783147万元，计划开工建设时间为2026年11月，计划并网投产时间为2029年4月。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　塔山三期项目作为国家“十四五”电力发展规划项目，符合国家发改委《关于发展煤电联营的指导意见》（发改能源〔2016〕857号）要求，属于典型的煤电一体化坑口电厂；符合国家发改委、能源局《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027)》（发改能源〔2025〕363号）要求，能有效推动公司煤电业务向清洁高效、灵活智能转型升级，持续优化盈利结构、改善经营绩效，全面提升综合市场竞争力。

　　在“双碳”目标深入落实、新能源发电占比持续攀升的行业大背景下，传统火电可能面临环保政策收紧、上网电价波动等风险；若未来电力需求不及预期，项目产能利用率与经营效益将受到影响。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.十届二十六次董事会决议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年六月三十日