柳州钢铁股份有限公司关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的 公告

　　证券代码：601003       证券简称：柳钢股份         公告编号：2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司购买其持有的广西钢铁集团有限公司13.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕49号），并披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　相较于公司在2026年6月11日披露的《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了修订和补充，主要情况如下：

　　除上述补充与修订外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：601003       证券简称：柳钢股份         公告编号：2026-043

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易的申请文件

　　获得上海证券交易所受理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司购买其持有的广西钢铁集团有限公司13.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2026年6月29日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕49号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　本次交易尚需上交所审核通过以及证监会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2026年7月1日