绿康生化股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2026年第三次临时股东会于2026年6月30日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计67人，代表股份24,054,034 股，占公司有表决权股份总数的15.4772%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份21,665,614 股，占公司有表决权股份总数的13.9404%；通过网络投票出席会议的股东63人，代表股份2,388,420股，占公司有表决权股份总数的1.5368%。

　　本次会议由公司董事会召集，因董事长王钻先生公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议表决情况及关联股东情况

　　（一） 关联股东情况

　　需回避表决的关联股东及关联关系为：

　　股东福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司董事长王钻先生控制的企业，是直接控制上市公司的法人，纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络所持表决权股份数量46,608,397股（按照股权登记日所持股份数量），对议案1《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行回避表决。

　　股东鲍忠寿先生为公司高管，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，鲍忠寿先生所持表决权股份数量109,425股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 1《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行回避表决。

　　（二）议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　总表决情况：同意23,892,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3303％；反对159,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6631％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：同意2,370,756股，占出席本次股东会中小股东有效

　　表决权股份总数的93.6371％；反对159,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2997％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），

　　占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0632％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、郑舒律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

　　2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年6月30日