安徽建工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600502         证券简称：安徽建工      公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日

　　(二) 股东会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事汪金兰女士、王潇女士以视频方式列席会议。

　　2、 公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议，副总经理吴红星先生、何洪春先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：汪明月、尹颂

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：600502      证券简称：安徽建工      编号：2026-039

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于选举非独立董事及职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会，选举龚健勇先生、任杰先生为第九届董事会非独立董事；2026年6月29日，公司经民主程序选举唐军先生为第九届董事会职工董事。有关情况如下：

　　一、非独立董事选举情况

　　2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据控股股东意见和公司实际情况，提名龚健勇先生、任杰先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意将上述议案提交股东会审议。2026年6月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议批准了《关于选举董事的议案》，选举龚健勇先生、任杰先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　二、职工董事选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。2026年6月29日，公司经民主程序选举唐军先生为第九届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。唐军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件。

　　三、董事会组成情况

　　本次选举后，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　有关董事简历见附件。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　附件：

　　董事简历

　　龚健勇先生：中国国籍，1971年生，研究生学历，文学硕士。曾任安徽省人民政府办公厅助理调研员，安徽省国土资源厅规划处副处长，亳州市国土资源局局长、党组书记，安徽省国土资源厅地质勘查处处长、国土空间用途管制处处长、一级调研员，滁州市人民政府副市长，滁州市委常委、政法委书记，熟悉城市建设、城乡规划、经济管理等工作，具有丰富的基层工作经验。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　唐军先生：中国国籍，1970年生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司养护管理部部长，安徽省交通控股集团有限公司招标管理部部长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委书记、董事、总经理，安徽省交通控股集团有限公司总经理助理，安徽民航机场集团有限公司党委委员、副总经理，长期从事公司经营管理、交通投资、资产运营等工作，具有丰富的企业管理经验。现任本公司党委副书记、职工董事，安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、工会主席。

　　任杰先生：中国国籍，1976年生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽建工三建集团有限公司分公司经理、总经理助理、副总经理，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司党委委员、副总经理，安徽建工水利开发投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽建工建设投资集团有限公司党委书记、董事长，在工程管理、项目投资建设、企业管理等方面具有丰富经验。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。