荣安地产股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000517          证券简称：荣安地产        公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。

　　2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长王久芳。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（代理人）129人，代表股份2,462,901,695股，占公司有表决权股份总数的77.3543％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份2,446,314,476股，占公司有表决权股份总数的76.8334%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东124人，代表股份16,587,219股，占公司有表决权股份总数的0.5210%。

　　4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　　参加本次股东会的中小投资者（代理人）124人，代表股份16,587,219股，占公司有表决权股份总数的0.5210%。

　　5、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　（一） 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,457,627,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859%；反对5,220,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2120%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,313,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2037%；反对5,220,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4719%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3243%。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,457,729,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900%；反对5,118,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2078%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,415,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8192%；反对5,118,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8564%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3243%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

　　2、出席律师：陈农、金妍

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、荣安地产股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

　　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二六年六月三十日

　　证券代码：000517          证券简称：荣安地产        公告编号：2026-027

　　荣安地产股份有限公司

　　关于独立董事任期满六年的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）独立董事杨华军先生自2020年7月1日起担任公司独立董事，截至2026年6月30日，连续任职时间满六年。

　　2026年6月30日，公司董事会收到杨华军先生递交的辞职报告，提请辞去公司独立董事及董事会下属各专门委员会的相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。杨华军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。为确保公司独立董事占比符合相关法律法规及《公司章程》的规定，杨华军先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杨华军先生仍将继续履行独立董事及专门委员会相关职责。

　　公司董事会将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成公司董事会换届选举工作。杨华军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对杨华军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月三十日