中科软科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼   公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，由与会董事共同推举董事、副总经理孙熙杰先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人。董事武延军先生因其他公务无法列席。

　　2、 董事会秘书蔡宏先生列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》等四项内控制度的议案

　　3.01 议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02 议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03 议案名称：修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04 议案名称：修订《控股股东及实际控制人行为规范》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会所审议的第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：桂芳、包剑虹

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月30日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2026-024

　　中科软科技股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026年6月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月18日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际亲自出席董事10人，董事武延军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权。本次会议由与会董事共同推举董事、副总经理孙熙杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》：

　　公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加董事会席位、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，同时选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事。现根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补张正女士（职工代表董事）、陈尚义先生为第八届董事会审计委员会委员，本次补选完成后，公司第八届董事会审计委员会由何召滨、李晓林、张瑢、张正、陈尚义五名董事组成，其中何召滨先生继续担任审计委员会召集人；同意调整董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员，调整完成后，公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会由左春、梁剑、陈尚义、孙熙杰、邢立五名董事组成，其中左春先生继续担任战略与可持续发展（ESG）委员会召集人。除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月30日