青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份         公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、聘任公司总经理的情况

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任曾远华先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　曾远华先生具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

　　二、聘任公司证券事务代表的情况

　　荆丕凯先生因个人原因辞去证券事务代表职务，担任证券事务代表期间，荆丕凯先生恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其辛勤付出和卓越工作表现表示衷心的感谢!

　　公司于2026年6月30日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司同意聘任李子臣先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李子臣先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，并承诺将尽快取得，对李子臣先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　附件

　　曾远华简历：曾远华先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年4月任中国航天科工集团6院8610厂工程师。2010年4月至2015年12月任青岛云路新能源科技有限公司采购科长。2015年12月至今历任公司销售部部长、副总经理，现任公司代总经理。

　　截至本公告披露日，曾远华先生直接持有公司股票10,400股，通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票342,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李子臣简历：李子臣先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、法律硕士，具备法律职业资格、证券从业资格。2022年6月至2025年10月曾任北京德和衡（青岛）律师事务所执业律师，2025年10月起担任公司法务合规专员。

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2026-033

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于使用节余募集资金及超募资金投资

　　建设新项目暨部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2026年6月30日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》。

　　● 公司拟使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目“新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目”，本项目计划总投资人民币24,000.00万元，其中拟使用前期节余募集资金9,967.90万元，超募资金14,032.10万元。本事项尚需提交股东会审议。

　　● 公司同意将“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”的预定达到可使用状态的时间延长至2027年12月，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302号），公司向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股，每股发行价格为人民币46.63元，募集资金总额为1,398,900,000.00元，扣除不含税发行费用107,315,429.73元，募集资金净额为1,291,584,570.27元。2021年11月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000791号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金计划投资项目情况如下：

　　注：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金11,892.80万元整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用，并于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

　　二、投资建设新项目的情况

　　（一）新项目的主要情况

　　（1）项目概况

　　为响应国家有关政策，满足市场对磁性材料需求的增长速度，公司拟投资建设“新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目”，本项目由公司实施，项目实施完成后公司将新增2条新能源领域用万吨级高性能超宽非晶薄带生产线，新增非晶薄带产能4.8万吨，产品主要面向配电变压器等领域。本项目的实施将进一步提升公司非晶带材的规模化效益，从而巩固公司在非晶行业的龙头地位，推动公司的持续扩大和发展。

　　（2）实施主体

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　（3）投资概算及资金来源

　　本项目总投资24,000.00万元，资金来源拟使用募集资金（节余募集资金9,967.90万元，超募资金14,032.10万元）。

　　（4）项目实施进度安排

　　本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、设备采购、安装调试、职工招聘、培训、试运行。具体进度如下表所示：

　　（5）项目涉及报批事项

　　项目建设已办理相关备案程序，尚需办理环境影响评价批复手续。

　　（6）项目实施的必要性分析

　　①契合国家产业政策导向，服务绿色低碳发展

　　非晶合金薄带是工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录》推荐产品，符合国家“碳中和”“高端制造业”发展理念及山东省新旧动能转换“十强”产业重点发展领域。随着新版强制国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）正式实施，高端非晶合金薄带的市场需求持续扩大，项目产品符合国家产业政策支持方向。

　　②下游市场需求持续增长，高端产能扩充势在必行

　　随着大型非晶立体卷铁心变压器在电网、新能源发电等领域的推广部署，以及非晶电机在新能源汽车等场景的需求拓展，市场对宽幅、超低损耗非晶合金薄带的需求快速增长。当前，高端宽幅产品已呈现明显的结构性供不应求，公司现有产线在最大幅宽、批量一致性及超薄带材制备能力上难以满足持续增长的优质订单，建设专业化高端宽幅产线、扩充先进产能，已成为保障战略客户交付和抢占技术高地的紧迫任务。

　　③巩固行业龙头地位，提升综合竞争实力

　　面对国内外竞争对手持续扩产、行业竞争加剧的态势，公司现有产能已接近触顶。通过本项目建设，可进一步扩大公司非晶带材产能，巩固非晶合金材料的全球龙头地位，提升公司整体经营规模和盈利水平。

　　（7） 项目实施的可行性分析

　　①全球领先的行业地位与市场基础

　　公司是全球最大的非晶合金薄带生产基地，连续多年市场占有率全球第一，产品在国内外市场具有广泛的客户基础和良好的品牌影响力，为新产线产品的市场导入提供了有力支撑。

　　②雄厚的技术储备与产业化能力

　　公司在非晶带材领域掌握了小流量熔体精密连铸技术、极端冷凝控制技术、成分设计和系统评价技术等核心技术，非晶合金薄带制备技术经中国电器工业协会组织专家鉴定为“国际先进水平”，宽幅非晶带材制备等技术经鉴定达到“国际领先水平”，具备项目实施的充分技术保障。

　　（8） 项目的经济效益

　　本项目的实施，符合国家产业调整政策，项目产品在国内具有较大的市场需求，可提高云路股份的经营规模以及盈利水平，为公司提供可靠的利润保障，项目具有良好的社会效益和经济效益。

　　（二）新投项目的风险提示及风险应对

　　1、经济效益不达预期的风险

　　新项目预计投资总额为24,000.00万元，建设期24个月，投资金额较大，建设周期较长。本项目销售收入主要来自于高性能超宽非晶薄带产品的销售，但若相关行业及原材料市场等外部环境发生变化，可能使项目实际收益低于预期水平。公司将在项目建设及运营中密切关注上述风险因素。

　　2、宏观环境及政策风险

　　公司非晶带材产品的需求与宏观经济运行情况密切相关，受到宏观经济、国家政策调整、相关下游行业发展状况等主要因素的影响。公司将密切关注宏观环境变化和产业政策导向，加强市场趋势研判，积极应对宏观经济及政策变化带来的不确定性，保障项目平稳运行。

　　3、市场竞争风险

　　非晶带材产品行业市场前景广阔，可能吸引更多企业进入，现有竞争对手亦可能通过产能扩张、技术升级等方式加大竞争力度。若公司不能持续保持技术领先和成本优势，可能面临产品价格承压、市场占有率下降等风险。公司将依托领先的技术优势和规模化成本优势，持续深耕高端定制化产品领域，通过工艺优化和产品迭代构建差异化竞争壁垒，巩固并扩大行业领先地位。同时，公司将积极拓展新兴应用领域和海外市场，优化产品及客户结构，增强抗风险能力。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分项目延期的具体情况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募集资金投资项目延期的原因

　　本项目产品主要应用于家电、新能源汽车及光伏等领域的电感元器件制造。综合考虑当前市场需求、现有产能及募集资金使用效率等，基于审慎性原则，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。

　　（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（四）重新论证募投项目

　　1、项目实施的必要性分析

　　当前，电感元件市场需求持续增长，其上游材料气雾化磁性粉末的市场规模随之扩大。传统制粉工艺在满足小型化、轻量化趋势下的高精度、高质量要求方面存在局限。气雾化技术属于快速凝固法，所制粉末具备晶粒细、成分均匀、含氧量低、外形球形、流动性好等特点，在家电、新能源汽车及光伏等领域的应用中具有技术优势。

　　在家电领域，受“双碳”政策影响，家电产品能效标准逐步提高，核心器件向低功耗方向升级。气雾化磁性粉末有助于降低电感器件能耗，提升整机能效等级。智能家居市场规模不断增长，高性能磁性材料的渗透率提升正成为行业结构性增长的重要驱动力。在新能源汽车领域，我国新能源车市已进入规模化与高质量发展并重的新阶段，气雾化磁性粉末所制磁粉芯，具有高饱和磁感应强度与低损耗特性，在高温工况下仍能保持优异的磁电性能，是满足车规级器件长寿命、高可靠性要求的核心材料。在光伏领域，我国光伏产业链的全球影响力持续强化，逆变器和变压器等设备对转换效率有持续优化需求，高性能磁性材料的应用有助于降低系统损耗。全球光伏新增装机量的确定性增长，将为上游磁性粉材打开长期稳定的需求窗口。

　　综上所述，本项目产品能精准对接家电、新能源汽车及光伏领域的需求，不仅能为企业带来丰厚经济效益，还能助力企业在新兴产业构建核心竞争力，在绿色低碳发展浪潮中占据优势地位。

　　2、项目实施的可行性分析

　　（1）国家相关政策为项目实施提供良好的产业环境

　　本项目开展气雾化磁性粉末智能化产线建设，政府加大对高端装备制造和新材料产业的支持力度，出台了一系列扶持政策，促进了金属粉末气雾化设备的发展，大力推进高性能磁性粉末产品发展应用。例如，发改委印发《产业结构调整指导目录（2024年本）》，提到了对交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料的鼓励，其中包括“高纯度、高品质合金粉末”。项目产品亦符合国家“绿色中国”政策。气雾化软磁粉末符合国家“绿色中国”国家政策支持导向、社会生态环境需求，核心技术先进，应用广泛，在5G、电子、军工、太阳能等领域拥有巨大的发展潜力和市场。国家相关支持政策的落地实施，为本项目建设创造了良好的产业环境，有助于本项目的顺利实施。

　　（2）公司成熟的生产工艺和研发基础提供技术保障

　　公司磁性粉末的雾化法生产工艺已经相对成熟，能够稳定地生产出符合市场需求的各类磁性粉末产品，在长期的生产过程中积累了丰富的工艺操作经验和质量控制方法，为本项目扩产提供了坚实的技术基础。同时多年来公司持续不断投入研发资源，致力于改进现有工艺和开发新型磁性粉末材料，技术储备充分。并且本项目扩产所需的生产设备如雾化设备等在国内已经有多家专业供应商，能够提供性能可靠、符合扩产规模要求的设备。公司凭借多年运营积累，在磁性材料领域，已经培养了一批专业的技术人才和产业工人，能够为本项目实施提供充足的人力资源、技术经验支持。

　　（3）稳定的客户资源和广阔的市场需求提供销售保障

　　公司在气雾化磁性材料领域深耕多年，已与多家下游客户建立了长期稳定的合作关系，包括国内外知名企业及核心行业客户。随着磁性粉末在多个新兴领域的应用场景不断拓展，公司凭借过往积累的优质客户资源和市场口碑，将能够快速切入相关市场并实现产品的销售转化。

　　四、审议程序

　　公司于2026年6月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司拟使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目“新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目”，本项目计划总投资人民币24,000.00万元，其中拟使用前期节余资金9,967.90万元，超募资金14,032.10万元。公司同意将“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”的预定达到可使用状态的时间延长至2027年12月。上述《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　五、专项意见说明

　　经核查，保荐机构认为：本次使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目及部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议，其中建设新募投项目事项尚需提交股东会审议通过后方可实施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目及部分募投项目延期的事项符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目及部分募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2026-035

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年7月16日  14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月16日

　　至2026年7月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间 2026年7月15日 09:00-16:00。

　　（二）登记地点

　　山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年7月15日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688190       证券简称：云路股份       公告编号：2026-032

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年6月30日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　一、 审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》

　　公司拟使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目“新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目”。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目暨部分募投项目延期的公告》。

　　二、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　公司同意将“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”的预定达到可使用状态的时间延长至2027年12月。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目暨部分募投项目延期的公告》。

　　三、审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

　　公司对照经理层成员签订的2025年度经营业绩责任书指标完成情况，对经理层成员2025年度经营业绩进行了考核，考核结果真实反映了经理层成员的年度履职情况和经营目标达成情况。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》

　　根据2025年度经营业绩考核结果，结合公司年度经济效益、高级管理人员岗位贡献及个人绩效表现，公司拟定了2025年度高级管理人员年终奖金分配方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于制定＜2026年度经营业绩责任书＞的议案》

　　为明确年度经营目标，强化业绩考核导向，压实经营管理责任，公司制定了《2026年度经营业绩责任书》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司同意聘任曾远华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　荆丕凯先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，公司同意聘任李子臣先生担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

　　八、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　公司对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理办法》进行了修订，其中《募集资金管理办法》的修订需提交股东会审议，修订后的制度全文已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

　　九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年7月16日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年7月1日