北京声迅电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：003004          证券简称：声迅股份       公告编号：2026-051

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、 本次股东会没有否决议案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、 会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 会议主持人：公司董事长聂蓉女士

　　6、 本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共90人，代表股份52,609,906股，占公司有表决权股份总数的65.1724%（截至本次股东会股权登记日公司股份总数为81,863,292股，其中公司回购专户中的股份数为1,139,100股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 80,724,192股）。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份49,445,206股，占公司有表决权股份总数的61.2520%。通过网络投票的股东81人，代表股份3,164,700股，占公司有表决权股份总数的3.9204%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份5,554,906股，占公司有表决权股份总数的6.8813%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,390,206股，占公司有表决权股份总数的2.9610%。通过网络投票的中小股东81人，代表股份3,164,700股，占公司有表决权股份总数的3.9204%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意52,604,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,549,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0810%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%。

　　2、 审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意52,449,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6947%；反对158,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3017%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,394,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1089%；反对158,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8569%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

　　3、 审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　股东广西天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红回避表决。

　　总表决情况：

　　同意5,306,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532%；反对6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1223%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,698,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8343%；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1381%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

　　4、 审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意52,603,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9884%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,548,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8902%；反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%。

　　5、 审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意52,601,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,546,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8506%；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1260%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%。

　　6、 审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意52,602,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,547,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8596%；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1170%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%。

　　上述议案中第6项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东授权代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均获得出席本次股东会的股东及股东授权代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 公司2025年年度股东会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　证券代码：003004          证券简称：声迅股份       公告编号：2026-052

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　北京声迅电子股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要风险提示：

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月26日、2026年6月29日和2026年6月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自2026年5月以来涨幅达到146.37%，短期累计涨幅较大，截至2026年6月30日，公司股票收盘价为81.55元/股，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，未来可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。

　　一、 股票交易异常波动情况

　　公司股票（证券简称：声迅股份，证券代码：003004）于2026年6月26日、2026年6月29日和2026年6月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、 公司关注及核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、 公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 风险提示

　　1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、 公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上披露了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》，公司拟以25,092万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权，本次交易完成后中科锐择将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。目前与并购相关的股权交割及工商变更等事项正在推进过程中，公司将严格按照法律法规要求，及时做好信息披露工作。

　　3、 公司于2026年6月27日在巨潮资讯网上披露了《关于向银行申请并购贷款的公告》，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币1.8亿元，用于现金支付中科锐择51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款协议为准。

　　4、 公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2026年6月30日