湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年6月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年6月25日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实际参加会议8人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司独立董事杨汉明先生连续任职已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会依法规范运行，会议同意提名王本哲先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。简历详见附件。

　　王本哲先生已按照规定取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

　　公司第十届董事会提名与薪酬委员会已对该候选人的任职资格进行了核查，认为该候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求。

　　该独立董事候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

　　《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、审议通过了《关于制订＜湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　为落实《上市公司治理准则》要求，规范公司工资总额、董事和高级管理人员薪酬管理，会议同意制订《湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、审议通过了《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法＞的议案》

　　为进一步规范和加强公司负责人履职待遇、业务支出工作管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》 。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票, 弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于实施2026年度公司社会责任项目的议案》

　　本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　会议同意公司2026年度实施社会责任项目27项，对外捐赠2,891.8万元。其中，向三峡集团公益基金会捐赠1,500万元。保荐人中信证券股份有限公司就公司本次向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易事项出具了核查意见。具体情况详见公司于2026年7月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的公告》。

　　鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司及中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）的控股股东，三峡集团公益基金会为三峡集团发起并设立的公益慈善组织，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票, 弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年7月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，会议具体事项详见2026年7月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议决议；

　　3.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　附件：

　　第十届董事会独立董事候选人简历

　　王本哲，男，1959年9月出生，大学学历、硕士学位，会计学副教授。历任中央财经大学会计系党总支书记，中央财经大学纪委副书记、监察审计处处长、资产管理处处长、后勤集团总经理，河南豫光金铅股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司及北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。现任北京航天长峰股份有限公司独立董事。

　　王本哲先生不持有湖北能源股份；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；符合法律法规、公司章程、规范性文件、《主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2026-027

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于向三峡集团公益基金会捐赠

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金向三峡集团公益基金会（以下简称三峡基金会）捐赠公益金人民币1,500万元，主要用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。

　　三峡基金会为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）发起并设立的公益慈善组织，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施2026年度公司社会责任项目的议案》，关联董事张龙、韩勇、罗仁彩回避表决该议案，表决结果5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于实施2026年度公司社会责任项目的议案》，认为公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本事项无需提交公司股东会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　（一）交易对方基本信息

　　名称：三峡集团公益基金会

　　统一社会信用代码：53100000MJ0065049E

　　企业性质：基金会

　　法定代表人：王理平

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立时间：2016年7月14日

　　基金会地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

　　业务范围：支持巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，支持社会公共事业发展和生态环境保护，扶危救困，赈灾济难等。

　　登记机关：中华人民共和国民政部

　　（二）交易对方历史沿革及财务情况

　　三峡基金会是由三峡集团作为主要捐赠人发起、经国务院国资委审批同意、在民政部登记注册的非公募基金会，于2016年7月14日在北京成立，业务主管部门和登记管理机关均为民政部。三峡基金会以服务国家战略、奉献三峡集团爱心、支持公益事业、增进民生福祉、助力中国式现代化建设为宗旨，深入践行“善若水、润天下”的公益理念，积极参与定点帮扶、对口支援、库区移民后扶、长江大保护以及其他社会公益活动，为推进强国建设、民族复兴伟业贡献三峡公益力量。

　　2025年度，三峡基金会年度收入合计为人民币131,582.86万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2025年12月31日，三峡基金会的资产总额为人民币169,348.92万元，负债总额为人民币5.30万元，净资产为人民币169,343.62万元。

　　（三）具体关联关系说明

　　三峡基金会为公司控股股东三峡集团发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。

　　（四）经查，三峡基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟以自有资金向三峡基金会捐赠公益金人民币1,500万元，用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次关联交易外，2026年1月1日至本公告披露日，公司与三峡基金会不存在其他关联交易。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决；本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过；本事项无需提交股东会审议。公司就该事项履行了必要的审议程序，符合相关规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　2.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　3.中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　证券代码：000883                  证券简称：湖北能源                  公告编号：2026-028

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年07月16日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年07月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　以上议案经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。详细内容请参考公司于2026年7月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

　　3、特别说明

　　公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

　　2、登记时间：2026年7月14日至2026年7月16日。

　　3、登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

　　4、会务联系方式

　　联系电话：027-86606100

　　传  真：027-86606109

　　电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

　　联 系 人：刘俞麟

　　邮政编码：430063

　　5、出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2026年06月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360883”，投票简称为“鄂能投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年07月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月16日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　湖北能源集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能源集团股份有限公司于2026年07月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                    持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：