北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603267          证券简称：鸿远电子         公告编号：临2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年6月26日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

　　公司于2026年6月30日在北京市丰台区智成北街6号院1号楼812会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司五年发展战略规划纲要（2026-2030年）的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2026年7月1日