上海先导基电科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

　　证券代码：600641          证券简称：先导基电        公告编号：临2026-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海先导基电科技股份有限公司有关股价波动及收购资产事项的问询函》（上证公函【2026】1187号，以下简称《问询函》），《问询函》具体内容如下：

　　“上海先导基电科技股份有限公司：

　　公司股票最近三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，触及股票交易异常波动。公司披露公告称，拟筹划通过增资方式取得实控人持有的广东先导微电子科技有限公司（以下简称标的公司）50%以上控股权，构成关联交易。鉴于相关事项对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。

　　1、关于标的公司估值。公告显示，2026年4月末，标的公司净资产为84,712.01万元，估值约20亿元。公开资料显示，标的公司此前于2026年1月完成A轮融资。请公司：（1）补充披露对标的公司增资的具体估值、采用的评估方法、评估参数和对应依据、评估过程、评估结果等，并结合标的公司历次融资情况，量化分析本次增资对应估值的差异、具体原因和合理性；（2）对比近期市场中同类资产收购定价情况，说明本次交易估值的合理性和公允性；（3）结合本次交易评估方法、估值溢价率等，说明是否设置业绩承诺条款，如是，说明具体设置情况及依据，如否，说明本次交易保障中小股东利益的相关安排。

　　2、关于交易的支付安排和交易合理性。公告显示，本次交易资金来源于自有和自筹资金，标的公司投前估值约20亿元。定期报告显示，公司2024年-2025年已连续2年亏损，扣非后归属母公司股东的净利润分别为-0.55亿元、-1.74亿元，2026年第一季度延续亏损态势；2026年3月末，公司货币资金余额为14.37亿元，有息负债余额约18.28亿元。请公司：（1）补充披露本次用于增资标的公司的资金安排，其中自有资金及自筹资金的具体金额及比例；（2）结合公司目前货币资金情况、日常经营所需资金、有息负债规模、利息费用等，评估本次交易安排对公司现金流的潜在影响，以及因收购标的及后续项目投建对公司流动性的潜在影响；（3）结合公司主营业务经营情况和发展战略，说明公司在持续亏损的情况下，通过增资方式收购实控人持有的与公司主业不同的标的公司股权的原因及合理性，是否会对公司持续经营能力造成不利影响，是否会损害中小投资者利益，并充分提示风险。

　　3、关于信息披露和内幕信息管理。公司公告提交当日，股价涨停并触及异常波动，年初至今，公司股价累计上涨148.58%。请公司：（1）补充披露本次收购事项的具体过程，包括交易的具体环节和进展，重要时间节点和参与知悉的人员范围等；（2）按照本所相关规定，全面自查并核实公司控股股东、实际控制人、董事、高管、交易对方及其他相关方等内幕信息知情人近期股票交易情况，说明是否存在内幕信息提前泄露的情况。

　　请公司收到本问询函后立即披露，并于5个交易日内披露对本问询函的回复。”

　　公司将按照上海证券交易所的要求，积极就《问询函》所涉及的事项予以回复并及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司选定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年7月2日

　　证券代码：600641          证券简称：先导基电        公告编号：临2026-064

　　上海先导基电科技股份有限公司关于

　　筹划通过增资方式收购先导微电子股权

　　暨关联交易事项的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”或“标的公司”）增资以实现对标的公司控制的相关事项。本次增资事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　● 本次增资标的与公司的实际控制人均为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易将构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。

　　● 截至本公告披露日，公司拟收购先导微电子的具体增资金额及对应股权比例等尚待相关工作完成后，签署相关协议予以确定；本次交易尚需履行必要的决策程序，最终能否实施及完成存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　● 公司将根据后续进展，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易背景及目的

　　为优化公司产品结构，延伸业务领域，公司拟通过收购整合，纳入标的公司的电子材料业务，从而进一步加强公司的整体盈利能力。

　　（二）本次交易的基本情况

　　公司拟与清远先导特种材料有限公司（以下简称“清远先导”）、先导微电子签署《投资协议》，约定公司以增资的形式对先导微电子进行投资，取得标的公司50%以上的股权，实现对标的公司的控股。本次增资的具体增资金额及对应股权比例等尚待相关工作完成后，签署相关协议予以确定。

　　本次增资标的与公司的实际控制人均为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易将构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。

　　（三）相关审议决策程序

　　截至本公告披露之日，本次收购涉及的具体交易方案、具体比例尚未确定，本次增资的相关工作尚未完成，具体增资金额及比例待交易方案确定后，签署相关协议予以确定。

　　本次交易尚需履行公司相关决策程序，最终能否实施及完成存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　二、本次交易对方基本情况

　　（一）清远先导

　　1、历史沿革及营业情况

　　清远先导成立于2011年3月，注册资本为500万元，2021年12月注册资本变更为48,300万元；清远先导成立至今，未实际开展业务，主要通过其子公司广东先导微电子科技有限公司开展业务。

　　2、与公司的关联关系

　　清远先导与公司的实际控制人均为朱世会先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，清远先导为公司的关联方。

　　（二）先导微电子（标的公司）

　　先导微电子基本情况详见“三、交易标的基本情况”。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的公司基本信息

　　（二）标的公司主营业务情况

　　先导微电子成立于2020年9月，主要经营业务为电子材料业务。

　　（三）标的公司最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　（四）标的公司估值情况

　　根据初步评估数据，截至评估基准日，在评估报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的评估值为20亿元左右（最终以定稿后的评估报告为准）。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次对外投资资金来源于自有和自筹资金，不会对公司的财务和经营状态产生重大影响，本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，公司拟取得先导微电子控股权，先导微电子将纳入公司合并报表范围内。

　　五、后续工作安排及风险提示

　　1、本次提示性公告发布后，公司将全面推动本次筹划事项的各项具体工作，并将根据后续事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　2、本次交易尚处于筹划阶段，具体增资规模及交易方案以后续签署的相关协议为准。本次交易尚待相关方案确定后，履行公司董事会、股东会等决策程序。本次交易最终能否实施及完成存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　3、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司选定信息披露媒体刊登的相关公告为准，请广大投资者理性决策，审慎投资。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年7月2日

　　证券代码：600641         证券简称：先导基电         公告编号：临2026-063

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　股票交易异常波动暨风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2026年6月30日、7月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票连续2个交易日（2026年6月30日、7月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　1、公司目前生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，相关订单、合同正常履行。

　　2、公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-126,596,479.84元，具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《2025年年度报告》。公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,902,064.07元，具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《2026年第一季度报告》。

　　（二）重大事项情况

　　1、公司于同日披露了《关于筹划通过增资方式收购先导微电子股权暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：临2026-064），本次增资涉及的相关工作尚未完成，公司增资金额、增资比例等尚未确定，增资的相关协议尚未签署；本次增资构成关联交易，尚需履行公司相关决策程序；公司最终能否参与本次交易存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　2、经公司向实际控制人发函核实：截至本公告披露日，公司正在筹划对广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）增资以实现对先导微电子控制的相关事项，先导微电子为公司实际控制人控制的公司，除前述事项及公司在选定媒体已公开披露的信息外，实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

　　经公司向控股股东发函核实：截至本公告披露日，除公司在选定媒体已公开披露的信息外，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。前述重大事项包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经核查，公司未发现近期可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念的事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　经核实，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司股票2026年6月30日、7月1日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年7月1日公司市净率为5.11倍，与公司亏损的基本面有所偏离。根据中国上市公司协会2026年4月3日发布的《2025年下半年上市公司行业分类结果》，公司所属行业名称为房地产业，根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年7月1日房地产业市净率为0.83倍，公司市净率高于行业平均水平。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司选定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月2日