杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司董事会延期换届的情况

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年7月6日届满，公司正积极筹备换届事宜。为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行相应义务和职责。

　　二、公司部分独立董事任期届满的提示

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

　　公司现任独立董事叶伟巍先生、陈小明先生的任期将于2026年7月6日届满且连任时间将满6年。鉴于叶伟巍先生、陈小明先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一；为保障公司经营的稳定性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成之前，叶伟巍先生、陈小明先生仍将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

　　公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年7月2日

　　证券代码：688032      证券简称：禾迈股份      公告编号：2026-023

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币170元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2025-054）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2026年6月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份636,999股，回购成交的最高价为94.44元/股，最低价为81.11元/股，支付的资金为人民币56,386,921.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2026年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,167,019股，占公司总股本124,073,545股的比例为0.94%，回购成交的最高价为110.00元/股，最低价为81.11元/股，成交总金额为109,552,962.85元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月2日