新疆交通建设集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002941       证券简称：新疆交建       公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间:2026年7月1日（星期三）北京时间15：00

　　（2）网络投票时间:2026年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长王彤先生。

　　本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共721人，代表有表决权的股份130,261,439股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的17.8501%。

　　2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份112,851,587股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的15.4644%。

　　3.通过网络投票的股东718人，代表股份17,409,852股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的2.3857％。

　　4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共720人，代表股份65,703,339股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的9.0035％。

　　5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

　　会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,658,241股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数130,261,439股的90.3247%；反对12,259,198股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数130,261,439股的9.4112%；弃权344,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数130,261,439股的0.2641%。

　　中小投资者总表决情况：

　　同意53,100,141股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数65,703,339股的80.8180%；反对12,259,198股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数65,703,339股的18.6584%；弃权344,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数65,703,339股的0.5236%。

　　关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司回避了表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《2026年第一次临时股东会会议决议》；

　　2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二六年第一次临时股东会法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建       公告编号：2026-034

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于公司收到中标通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部发出的《中标通知书》，根据《中标通知书》，公司以及中铁二局集团有限公司组成的联合体，被确定为新疆伊宁至阿克苏铁路施工总价承包S5标段的中标单位。现将中标的有关情况公告如下：

　　一、 中标项目的主要内容

　　1、 招标人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部

　　2、中标人：中铁二局集团有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司联合体

　　3、中标项目：新疆伊宁至阿克苏铁路施工总价承包S5标段

　　4、中标价格：2,099,933,522.00元。（大写：贰拾亿零玖仟玖佰玖拾叁万叁仟伍佰贰拾贰元整）

　　5、工期：2376日历天。

　　6、工程质量：满足国家和国铁集团现行的设计、施工、验收等采用的规范标准和设计要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，主体工程质量零缺陷，杜绝工程质量事故，推进精品工程创建。

　　二、 对公司的影响

　　该项目中标后，预计对公司提升业绩有积极影响，同时将提高公司的市场竞争能力，为公司当前业绩作有力支撑。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。

　　三、 风险提示

　　公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　四、 备查文件

　　《中标通知书》

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2026年7月1日