兰州银行股份有限公司 第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2026-025

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2026年第三次临时会议通知以电子邮件方式于2026年6月26日发出，会议于2026年7月1日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　一、会议审议情况

　　（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司进一步加强主要股东管理的议案》

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于修订＜兰州银行股份有限公司董事会对董事长授权方案＞的议案》

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过了《关于修订＜兰州银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过了《关于修订＜兰州银行股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则＞的议案》

　　本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第五次会议审议通过。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过了《关于制定＜兰州银行股份有限公司业务连续性管理战略＞的议案》

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于调整风险管理委员会组织架构的议案》

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年度消费者权益保护监管评价的整改报告》《兰州银行股份有限公司2025年度消费投诉处理监管约谈的整改报告》《兰州银行股份有限公司2025年度互联网贷款业务评估报告》等三项报告。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　（二）董事会专门委员会审议的证明文件

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2026年7月1日