浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第六十三次会议于2026年7月1日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月1日以电子邮件等方式送达给全体董事。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。同时，未来十二个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。详情参见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年七月一日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投             公告编号：2026-053

　　债券代码:127102               债券简称：浙建转债

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于2026年第二季度

　　可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：002761  证券简称：浙江建投

　　2、债券代码：127102  债券简称：浙建转债

　　3、当前转股价格：10.22元/股

　　4、转股期限：2024年7月1日至2029年12月24日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市基本情况

　　（一）可转债上市发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。

　　经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

　　（二） 可转换公司债券转股期限

　　2024年7月1日至2029年12月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

　　（三） 可转换公司债券价格调整及回售情况

　　1、 初始转股价格

　　“浙建转债”初始转股价格为11.01元/股。

　　2、 转股价格调整情况

　　（1）2024年6月17日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，调整后的转股价格自2024年8月9日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。

　　（2）2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由10.96元/股调整为10.91元/股，调整后的转股价格自2025年7月17日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年7月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。

　　（3）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604股。

　　公司于2025年12月31日收到中国证监会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股股份，向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元。具体内容详见公司2026年1月5日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-001）。上述新增股份已于2026年1月27日在深圳证券交易所主板上市，具体内容详见公司2026年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2026-017）等公告。

　　根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股，“浙建转债”转股价格由10.91元/股调整为10.22元/股，调整后的转股价格自2026年1月27日起生效。具体内容详见公司2026年1月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-018）。

　　3、 回售情况

　　根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因将可转债节（结）余募集资金用于新增募投项目，“浙建转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“浙建转债”的回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日，回售有效申报数量为1张。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙建转债回售结果的公告》（公告编号：2025-062）。

　　二、 可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2026年第二季度，“浙建转债”因转股减少10张，转股数量为97股。截至2026年6月30日，“浙建转债”剩余张数为9,950,792.00张。

　　2026年第二季度，公司股份变动情况如下：

　　三、其他事项

　　投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其他有关可转债的公告。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

　　二零二六年七月一日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2026-052

　　债券代码：127102              债券简称：浙建转债

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于不向下修正可转换公司债券

　　转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：002761  证券简称：浙江建投

　　2、债券代码：127102  债券简称：浙建转债

　　3、转股价格：10.22元/股

　　4、转股期限：2024年7月1日至2029年12月24日

　　5、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年6月10日至2026年7月1日已出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。

　　一、可转债上市发行概况

　　1、可转债发行、上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

　　经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

　　2、可转债转股价格调整情况

　　（1）2024年6月17日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，调整后的转股价格自2024年8月9日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。

　　（2）2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由10.96元/股调整为10.91元/股，调整后的转股价格自2025年7月17日（权益分派除权 除息日）起生效。具体内容详见公司2025年7月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。

　　（3）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604股。根据《募集说明书》相关规定，“浙建转债”的转股价格将由原来的10.91元/股调整为10.22元/股，调整后的转股价格自 2026 年 1 月 27 日起生效。具体内容详见公司2026年1月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-018）。

　　二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

　　公司目前可转债转股价格为10.22元/股，对应的转股价格下修触发价为8.69元/股。自2026年6月10日至2026年7月1日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格10.22元/股的85%，即8.69元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

　　公司于2026年6月25日在巨潮资讯网发布了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于7月1日召开了第四届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。同时，未来十二个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2027年7月2日开始重新起算，若再次触发“浙建转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、其他事项

　　投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其他有关可转债的公告。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

　　二零二六年七月一日