浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：688701         证券简称：卓锦股份        公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年7月20日   14点30 分

　　召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙 江三立时代广场7楼）大会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月20日

　　至2026年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年7月3日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明:代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间：2026年7月15日9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年7月15日16:00前送达。

　　4、登记地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）董事会办公室。

　　5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）董事会办公室

　　联系电话：0571-86897252

　　电子邮箱：zoneking@zone-king.com

　　联系人：朱仝

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

　　2026年7月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688701         证券简称：卓锦股份        公告编号：2026-030

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　关于增加第四届董事会人数

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 独立董事任期届满的情况

　　公司独立董事徐向阳先生、叶海影女士、吴礼光先生因连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，已于2026年3月向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。具体内容详见2026年3月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-003）

　　二、 增加董事会人数及补选独立董事的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月3日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于独立董事任期届满补选第四届董事会独立董事的议案》。

　　根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从8人增加至9人，新增1名独立董事，独立董事将由公司股东会选举产生。为补选4名独立董事，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梅荣武先生、王英达先生、朱维佳女士、朱治苗先生（个人简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　梅荣武先生、王英达先生、朱维佳女士、朱治苗先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。梅荣武先生、王英达先生、朱维佳女士、朱治苗先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求。

　　梅荣武先生、王英达先生、朱维佳女士、朱治苗先生已完成上海证券交易所独立董事培训学习，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核，审核无异议后提交公司股东会审议。根据相关规定，公司补选独立董事事项尚需提交股东会审议，且以股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》为前提。本次补选独立董事审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

　　2026年7月4日

　　独立董事候选人简历：

　　梅荣武，男，大学本科学历，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月至2001年2月任化工部连云港设计研究院环保室主任工程师；2001年3月至2019年7月任浙江省生态环境科学设计研究院水所副所长；2019年8月至2023年10月浙江环科环境研究院有限公司总工程师。

　　至本公告披露日，梅荣武先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王英达，男，大学本科学历，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1999年12月任杭州市市政设施管理处排水科副科长、设计所主任工程师；2000年1月始，历任杭州市城乡建设设计院股份有限公司事业部部长、分院院长，总院副院长。

　　至本公告披露日，王英达先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　朱维佳，女，大学本科学历，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2012年6月任中汇会计师事务所审计经理；2012年7月至2015年12月任中汇（浙江）税务师事务所税务经理；2016年1月至2019年6月任杭州景顺集团有限公司财务总监；2019年8月至2020年1月任杭州电魂网络科技股份有限公司财务经理；2020年5月至今任浙江惠瀜网络科技股份有限公司财务总监。

　　至本公告披露日，朱维佳女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　朱治苗，男，研究生学历，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2008年4月任杭州胜庄投资咨询有限公司研究员；2008年5月至2011年2月任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司高级研究员；2011年3月至2019年6月任浙江铂澜扇叶经营管理股份有限公司董事会秘书兼总裁办主任；2019年7月至2021年10月任浙江文衍春秋集团有限公司金融业务负责人；2021年11月至2023年7月任修正药业集团新零售事业部董事长助理兼财务负责人；2023年8月至2025年12月任杭州万锂达新能源科技有限公司董事长助理。

　　至本公告披露日，朱治苗先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688701         证券简称：卓锦股份        公告编号：2026-029

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月3日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，基于长期管理结构考虑，公司拟对《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

　　2026年7月4日