成都西菱动力科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：300733         证券简称：西菱动力      公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东会未出现否决议案的情况；

　　2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2026年7月3日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日上午9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

　　3. 会议召集人：公司董事会

　　4. 会议主持人：公司董事长魏晓林先生

　　5. 表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　二、 会议出席情况

　　本次会议出席会议股东及股东代表117人，代表股份143,211,229股，占公司有表决权股份总数的36.3468%。通过现场投票的股东4人，代表股份138,361,528股，占公司有表决权股份总数的35.1160%。通过网络投票的股东113人，代表股份4,849,701股，占公司有表决权股份总数的1.2308%。通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份4,857,121股，占公司有表决权股份总数的1.2327%。

　　公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

　　三、 议案审议表决情况

　　1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　股东会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意142,098,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2233%；反对1,060,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7405%；弃权51,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

　　此议案中小股东表决情况为：同意3,744,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0987%；反对1,060,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8324%；弃权51,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0689%。

　　此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》

　　2.《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2026年7月3日