深圳震有科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年7月20日 15点00分

　　召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月20日

　　至2026年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4

　　应回避表决的关联股东名称：拟为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、 个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

　　（二） 登记时间

　　2026年7月15日至2026年7月16日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。

　　（三） 登记地点

　　广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

　　（三） 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东会的进程按当日通知进行。

　　（四） 会议联系方式

　　联系地址：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋28层公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：518107

　　联系电话：0755-66688531

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　联系人：周春华

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳震有科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技          公告编号：2026-034

　　深圳震有科技股份有限公司关于补选

　　独立董事并调整董事会专门委员会委员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、独立董事辞职情况

　　王明江先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-031）

　　二、独立董事补选情况

　　为保障公司董事会规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审查通过，并经第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意补选李小根先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交至公司2026年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　李小根先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。李小根先生已按上海证券交易所要求进行独立董事任职资格的相关学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核。

　　三、调整公司第四届董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会专门委员会正常有序开展工作，在公司股东会审议通过李小根先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员。调整后各专委会委员组成情况如下：

　　上述独立董事及董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过后正式生效，董事会各专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月4日

　　附件：独立董事候选人简历

　　李小根先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于四川大学软件工程领域工程专业。1994年至1996年，就职于南昌飞机制造公司飞机设计所，担任设计员；1996年至2001年，就职于华为技术有限公司，担任高级项目经理、工程师；2001年至2006年，就职于深圳市科皓信息技术有限公司，担任董事、副总经理；2006年至2013年，就职于中兴移动通信有限公司，担任手机产品线副总经理、增值业务总监；2006年至2013年，就职于深圳市九歌信息技术有限公司，担任子公司董事、总经理；2013年至2016年，就职于深圳市创智成科技股份有限公司，担任常务副总经理；2016年至今，就职于深圳市保中太创业投资有限公司，担任合伙人。

　　截至目前，李小根先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。