南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于“佳力转债”到期兑付暨摘牌的 第三次提示性公告

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图           公告编号：2026-038

　　转债代码：113597          转债简称：佳力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 可转债到期日和兑付登记日：2026年7月29日

　　● 兑付本息金额：118元人民币/张（含税）

　　● 兑付资金发放日：2026年7月30日

　　● 可转债摘牌日：2026年7月30日

　　● 可转债最后交易日：2026年7月24日

　　● 可转债最后转股日：2026年7月29日

　　自2026年7月27日至2026年7月29日，“佳力转债”持有人仍可以依据约定的条件将“佳力转债”转换为公司股票。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，于2020年7月30日通过上海证券交易所向社会公开发行30,000.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年（即2020年7月30日至2026年7月29日），2020年8月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“佳力转债”，债券代码为“113597”。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“佳力转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

　　一、兑付方案

　　根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“佳力转债”到期兑付本息金额为118元人民币/张（含税）。

　　二、可转债停止交易日

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“佳力转债”将于2026年7月27日开始停止交易，2026年7月24日为“佳力转债”最后交易日。

　　在停止交易后、转股期结束前（即自2026年7月27日至2026年7月29日），“佳力转债”持有人仍可以依据约定的条件将“佳力转债”转换为公司股票。

　　“佳力转债”当前转股价格为8.68元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

　　三、兑付债权登记日（可转债到期日）

　　“佳力转债”到期日和兑付登记日为2026年7月29日，本次兑付的对象为截至2026年7月29日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“佳力转债”全体持有人。

　　四、兑付本息金额与兑付资金发放日

　　“佳力转债”到期兑付本息金额为118元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年7月30日。

　　五、兑付办法

　　“佳力转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“佳力转债”相关持有人资金账户。

　　六、可转债摘牌日

　　自2026年7月27日起，“佳力转债”将停止交易。自2026年7月30日起，“佳力转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　七、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：025-84916610

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2026年7月7日

　　证券代码：603912        证券简称：佳力图           公告编号：2026-039

　　转债代码：113597        转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　控股股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 控股股东持股的基本情况

　　截至本公告披露日，南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票151,218,773股，约占公司总股本541,905,109股的27.91%。

　　● 减持计划的主要内容

　　楷得投资拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过（含）16,257,000股，即合计减持不超过占公司总股本比例3%的股份。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过5,419,000股，即不超过占公司总股本比例1%的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过10,838,000股，即不超过占公司总股本比例2%的股份。通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持的期间为自公告披露之日起15个交易日后的三个月内。具体减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。

　　注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

　　公司于近日收到控股股东楷得投资的《减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、 减持主体的基本情况

　　注：以上减持主体IPO前取得的股份包括公司2017年、2021年、2022年年度利润分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的主要内容

　　注：在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。

　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　公司首次公开发行股票并上市时，控股股东楷得投资承诺：

　　本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的，每年减持的股票比例不超过公司股份总数的10%，且减持不影响本公司对公司的控制权。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易及中国证监会、证券交易所认可的其他方式。减持价格不低于发行并上市时公司股票的发行价，若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除息除权事项的，按照证券交易所的有关规定作除息除权处理。

　　若拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系控股股东楷得投资根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，楷得投资将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2026年7月7日

　　证券代码：603912        证券简称：佳力图              公告编号：2026-037

　　转债代码：113597        转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置

　　非公开发行股票募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款

　　● 投资金额：人民币45,000万元

　　● 已履行的审议程序

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于2026年6月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过4.5亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　● 特别风险提示

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一） 投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司本次现金管理的投资金额合计为人民币45,000万元。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕676号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元，扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增值税），实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

　　公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。

　　注：“累计投入进度”为截至2026年5月31日。

　　为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

　　（四）投资方式

　　1．本次现金管理产品的主要情况如下：

　　公司子公司楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金100,000,000元，购买了杭州银行股份有限公司“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品（TLBB202655355）”理财产品，产品期限为25天，产品起息日为2026年7月6日，产品到期日为2026年7月31日，此次现金管理是在符合相关法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的。

　　公司子公司楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金150,000,000元，购买了杭州银行股份有限公司“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品（TLBB202655348）”理财产品，产品期限为25天，产品起息日为2026年7月6日，产品到期日为2026年7月31日，此次现金管理是在符合相关法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的。

　　公司子公司楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金200,000,000元，购买了宁波银行股份有限公司“单位结构性存款7202603208”理财产品，产品期限为31天，产品起息日为2026年7月6日，产品到期日为2026年8月6日，此次现金管理是在符合相关法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的。

　　2．本次现金管理的其他情况说明：

　　（1）公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

　　（2）以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）本次现金管理的受托方杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

　　二、 审议程序

　　公司于2026年6月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对总额不超过4.5亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　具体信息详见公司于2026年6月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1．为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

　　2．公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3．独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4．公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”“投资收益”与“财务费用”科目。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2026年7月7日