顾家家居股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

　　证券代码：603816        证券简称：顾家家居        公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日披露了《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-034）。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会提名陈雨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司第五届董事会提名委员会第六次会议审核如下：陈雨生先生忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司非独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司非独立董事的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2026年7月6日

　　附件：董事候选人简历

　　陈雨生先生，1970年12月生，中共党员，加拿大阿尔伯塔大学财务管理硕士，华中科技大学高级管理人员EMBA硕士，中国国籍，无永久境外居留权。历任西南证券股份有限公司投资银行部（上海）业务董事；中国民生银行股份有限公司宁波分行支行行长、分行行长助理、副行长；浙商银行股份有限公司金华分行行长；浙商银行股份有限公司总行资本市场部总经理；现任杭州德烨嘉俊企业管理有限公司首席金融顾问。

　　截至目前，陈雨生先生未持有公司股票，系杭州德烨嘉俊企业管理有限公司首席金融顾问，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈雨生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形。

　　证券代码：603816        证券简称：顾家家居        公告编号：2026-041

　　顾家家居股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。公司于2026年7月1日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　薪酬与考核委员会认为：本次解除限售条件已经成就，78名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划的78名激励对象第一个解除限售期3,714,115股限制性股票按照相关规定解除限售。

　　审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-042）。

　　2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　提名委员会认为：陈雨生先生忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司非独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司非独立董事的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　董事会同意提名陈雨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

　　3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

　　审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2026年7月6日

　　证券代码：603816       证券简称：顾家家居       公告编号：2026-044

　　顾家家居股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月22日   14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月22日

　　至2026年7月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，公司已于2026年7月6日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，并于2026年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

　　电话：0571-88603816

　　邮箱：securities@kukahome.com

　　联系人：投资证券管理中心

　　（三）登记时间

　　2026年7月16日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2026年7月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　顾家家居股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603816        证券简称：顾家家居        公告编号：2026-042

　　顾家家居股份有限公司

　　关于2024年限制性股票激励计划第一个

　　解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：78人。

　　● 本次解锁股票数量：3,714,115股，占顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.45%。

　　● 本次解锁股票上市流通时间：本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

　　一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）已履行的审议程序

　　1、2024年9月20日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　国浩律师（杭州）事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司也出具了独立财务顾问报告。

　　2、2024年9月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069），独立董事谢诗蕾作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

　　3、2024年9月23日至2024年10月2日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2024年10月8日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2024年10月14日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

　　同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划规定的授予条件已经成就，以2024年10月17日为授予日，向84名激励对象授予9,835,288股限制性股票，授予价格为11.84元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

　　6、2024年11月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2024-083），在实际认购过程中，2名激励对象自愿放弃全部限制性股票共计11万股，82名激励对象已完成缴款，共认购9,725,288股限制性股票。本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，激励计划实施后公司总股本不变仍为821,891,519股，有限售条件流通股增加9,725,288股变更为9,725,288股，无限售条件流通股减少9,725,288股变更为812,166,231股。

　　7、2024年11月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记人数为82名，授予登记数量为9,725,288股。

　　8、2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，并于2025年7月22日办理完成了回购注销手续。

　　9、2025年7月8日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》：同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股；《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意将3名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于2025年7月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，并于2025年9月8日办理完成了回购注销手续。

　　10、2026年7月6日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：同意公司2024年限制性股票激励计划的78名激励对象第一个解除限售期3,714,115股限制性股票按照相关规定解除限售。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　（二）历次解锁情况

　　本次为公司2024年限制性股票激励计划第一次解除限售。

　　二、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：

　　（一）限售期已届满

　　根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　本激励计划授予的限制性股票登记完成之日为2024年11月26日，公司本激励计划授予的限制性股票第一个限售期于2026年6月25日届满，解除限售比例为40%。

　　（二）限制性股票解除限售条件已经成就

　　综上所述，董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。

　　三、本限制性股票解除限售情况说明和具体安排

　　本次申请解除限售的激励对象人数为78人，可解除限售的限制性股票数量为3,714,115股，占公司目前股本总额的0.45%。具体情况如下：

　　注：上述股票数量最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件进行了核查，薪酬与考核委员会认为：本次解除限售条件已经成就，78名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划的78名激励对象第一个解除限售期3,714,115股限制性股票按照相关规定解除限售。

　　五、法律意见书结论性意见

　　截至法律意见书出具日，顾家家居本次解除限售已取得了现阶段必要的批准和授权，本次解除限售条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2026年7月6日