金诚信矿业管理股份有限公司 关于聘请发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的审计机构的公告

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2026-057

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699     转债简称：金25转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘请的会计师事务所名称：安永会计师事务所。

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

　　（二）投资者保护能力

　　安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB) 和日本金融厅(Japanese Financial Services Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　（三）诚信记录

　　香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

　　二、拟聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会审议意见

　　公司审计与风险管理委员会对安永香港相关情况进行审查作出判断，认为安永香港具备本次发行H股并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，能够满足公司本次发行H股并上市的财务审计要求，同意聘请安永香港为公司本次发行H股并上市的审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年7月6日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司本次发行H股并上市的审计机构。

　　（三）生效日期

　　聘请本次发行H股并上市审计机构的相关事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年7月6日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2026-055

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699     转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年7月6日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事长王青海先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构，同意将本议案提交公司股东会审议。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》《金诚信关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的公告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任叶平先（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

　　本议案提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东会。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：叶平先先生简历

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年7月6日

　　附件：叶平先先生简历

　　叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/正高级工程师，享受国务院特殊津贴。

　　叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理，北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至2026年1月先后任公司科技创新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至2026年6月任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司非独立董事；2025年12月至今任公司职工代表董事。

　　截至目前，叶平先先生未直接持有本公司股份，其配偶持有本公司股份4000股；叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列的不得被提名担任上市公司高管的情形。

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信        公告编号：2026-058

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699        转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月22日   14点00分

　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月22日

　　至2026年7月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

　　(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

　　(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

　　(四)登记时间：2026年7月21日9:00-16:00；

　　(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　(二)会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：010-82561878   传真：010-82561878

　　联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年7月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东会出席登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金诚信矿业管理股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东会出席登记表

　　注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2026-056

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699     转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于筹划发行H股股票并在香港联合

　　交易所有限公司上市的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步推进金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，借助国际资本市场拓宽多元化融资渠道，进一步提升公司综合竞争力并持续加大国际影响力，增强公司核心竞争力，公司正在筹划发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所 ”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市 ”）。截至本公告披露日，公司正积极就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨，关于本次发行H股并上市的具体细节尚未确定。本次发行H股并上市不会导致公司实际控制人发生变化。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，待具体方案确定后，本次发行H股并上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

　　本次发行H股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年7月6日