中信证券股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

　　证券代码：600030          证券简称：中信证券         公告编号：临2026-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第五十次会议于2026年6月30日发出书面通知，于2026年7月6日发出二次通知，于2026年7月7日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意《关于修订公司＜廉洁从业规定＞的议案》。

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　该议案已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

　　修订后的公司《廉洁从业规定》自本次董事会审议通过后发布之日起实施。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2026年7月7日