浙江真爱美家股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：003041         证券简称：真爱美家          公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有否决议案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2.会议主持人：公司董事长郑期中先生；

　　3.现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）下午2:30；

　　4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；

　　5.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日上午9:15至下午15:00期间。

　　6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共63人，代表股份96,222,528股，占上市公司有表决权总股份的66.8212%。其中：

　　（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份95,327,084股，占上市公司有表决权总股份的66.1994%。

　　（2）通过网络投票系统投票的股东共57人，代表股份895,444股，占上市公司有表决权总股份的0.6218%。

　　2.中小投资者出席会议的情况

　　中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计58人，代表股3,199,028股，占上市公司有表决权总股份的2.2215%。

　　3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果： 同意96,212,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,189,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6937%；反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%；弃权3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

　　2.关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　2.01选举陈开冉先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意95,650,876股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4059%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,627,376股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.1304%。

　　2.02选举郭德权先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意95,646,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,623,265股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.0019%。

　　2.03选举翁淑蓁女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意95,647,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4028%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,624,365股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.0363%。

　　2.04选举王木先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意95,650,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4060%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,627,463股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.1332%。

　　2.05选举郑扬先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意95,859,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6230%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,836,275股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.6605%。

　　以上非独立董事候选人已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。

　　3.关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　3.01选举王若梅女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果同意95,648,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4037%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,625,265股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.0645%。

　　3.02选举罗党论先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意95,646,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,623,259股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.0018%。

　　3.03选举蔡昌盛先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意95,775,562股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5355%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,752,062股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.0281%。

　　以上独立董事候选人已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。

　　4.关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案

　　表决结果： 同意96,200,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,176,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3060%；反对17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5439%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1500%。

　　以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。

　　5.关于修订公司部分管理制度的议案

　　表决结果：同意96,214,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,191,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7530%；反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094%；弃权1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。

　　以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美家股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月9日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2026-041

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开公司2026年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会换届选举，并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　非独立董事：陈开冉先生、郭德权先生、翁淑蓁女士、王木先生、 郑扬先生、杨金英女士（职工董事）。

　　独立董事：王若梅女士、罗党论先生、蔡昌盛先生。

　　陈开冉先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。职工董事由公司2026年第一次职工大会选举产生，任期自职工大会决议之日起至第五届董事会届满。第五届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

　　第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

　　根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第 五届董事会各专门委员会组成如下：

　　审计委员会委员：罗党论先生（召集人）、蔡昌盛先生、陈开冉先生；

　　战略委员会委员：陈开冉先生（召集人）、王若梅女士、杨金英女士；

　　提名委员会委员：蔡昌盛先生（召集人）、王若梅女士、翁淑蓁女士；

　　薪酬与考核委员会委员：王若梅女士（召集人）、罗党论先生、翁淑蓁女士。

　　第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　总经理：郭德权先生；

　　副总经理：刘立伟先生；

　　财务总监：朱世界先生；

　　董事会秘书：冯洁茹女士。

　　高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。

　　董事会秘书冯洁茹女士尚未参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，承诺将尽快参加并取得培训证明。冯洁茹女士具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　四、董事会秘书联系方式

　　通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号

　　联系电话：0579-89982888

　　电子邮箱：003041@zamj.cn

　　五、部分董事、高管任期届满离任情况

　　董事郑期中先生、胡洁女士、刘劲松先生以及独立董事傅利彬先生、余高明先生、吕滨女士任期届满不再担任公司董事职务，且不在公司担任任何其他职务。董事郑其明先生、副总经理陈世平先生、财务总监梅英雄先生继续在公司担任其他职务。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月9日

　　附件：职工董事及高级管理人员简历

　　职工董事简历

　　杨金英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，毕业于中山大学，金融学专业，本科学历。曾任茂名市国家税务局科员，开源证券股份有限公司高级经理，广州金阳投资有限公司投资总监，广州探迹科技有限公司投资经理，现任公司战略投资部经理。

　　杨金英女士目前未直接持有公司股份，通过广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

　　杨金英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　高级管理人员简历

　　郭德权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，毕业于中山大学，本科学历。电子商务、智能制造等行业连续创业者，2021年加入广州探迹科技有限公司，担任广州探迹科技有限公司战略发展部总经理。

　　郭德权先生目前未直接持有公司股份，通过广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

　　郭德权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　刘立伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历。曾任真爱集团有限公司供应链总监、浙江真爱时尚家居有限公司副总经理，现任浙江真爱毯业科技有限公司智能制造事业部总经理、公司副总经理。

　　刘立伟先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

　　刘立伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　朱世界先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，持有注册会计师、税务师专业证书，拥有10多年的财务审计经验，曾任中汇会计师事务所、天健会计师事务所审计经理。

　　朱世界先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

　　朱世界先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　冯洁茹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，毕业于中山大学，金融专业，硕士学历。从事金融行业工作逾十年，拥有丰富的资本市场工作经验，曾任广州广永股权投资基金管理有限公司副总经理、总经理，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司证券事业部（董事会办公室）副总监、战略发展部副总监，广州珠江发展集团股份有限公司资本运营部兼董事会办公室副总监、副总经理，广州探迹科技有限公司战略发展部副总经理。

　　冯洁茹女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

　　冯洁茹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：003041          证券简称：真爱美家        公告编号：2026-040

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年7月8日以现场表决的方式召开，由于本次会议是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事陈开冉先生主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司提名委员会、审计委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。

　　以上议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2026年7月9日