天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份        公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　7、会议出席情况

　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共180人，代表公司股份数为104,615,579股，占公司有表决权股份总数57.0901%。

　　（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为104,039,135股，占公司有表决权股份总数的56.7755%。

　　（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共173人，代表公司股份数为576,444股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。

　　（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共173人，代表公司股份数为576,444股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票173人，代表公司股份数为576,444股，占公司有表决权股份总数的0.3146%。

　　（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意104,545,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9334%；反对23,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权46,188股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意506,756股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.9107%；反对23,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0767%；弃权46,188股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.0126%。

　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意104,543,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9310%；反对24,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%；弃权47,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0456%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意504,256股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.4770%；反对24,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.2502%；弃权47,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.2728%。

　　3、审议通过《关于修订＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意104,544,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%；反对24,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%；弃权46,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0446%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意505,756股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.7372%；反对24,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1635%；弃权46,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.0993%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。

　　2、见证律师：黄龙、祖宁婕。

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

　　2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月9日

　　证券代码：001206       证券简称：依依股份        公告编号：2026-035

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2026年7月7日、7月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。

　　2、经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　　3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2026年7月7日、7月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。

　　二、 股票关注、核实情况说明

　　针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

　　3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要重大变化。

　　4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司计划于2026年8月26日披露2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2026年半年度业绩预告。公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月9日