润建股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002929               证券简称：润建股份                公告编号：2026-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年7月8日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年7月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

　　近日，广西遭受持续性强降雨侵袭，多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，当地群众的生命财产安全受到巨大威胁。公司第一时间响应政府号召和要求，启动应急调度支援预案，在相关主管部门的指挥下，组织力量开展通信建设与抢修、网络维护、重点救灾单位保障等应急作业，全力以赴保障通信和电力畅通，维护通信和电力安全。

　　为更好履行上市公司社会责任，公司决定向受灾地区捐赠人民币300万元，助力广西灾后复产和重建家园工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2026年7月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月9日

　　证券代码：002929                   证券简称：润建股份                 公告编号：2026-051

　　润建股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：

　　一、捐赠情况概述

　　近日，广西遭受持续性强降雨侵袭，多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，当地群众的生命财产安全受到巨大威胁。公司第一时间响应政府号召和要求，启动应急调度支援预案，在相关主管部门的指挥下，组织力量开展通信建设与抢修、网络维护、重点救灾单位保障等应急作业，全力以赴保障通信和电力畅通，维护通信和电力安全。

　　为更好履行上市公司社会责任，公司决定向受灾地区捐赠人民币300万元，助力广西灾后复产和重建家园工作。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次捐赠事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对上市公司的影响

　　本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、践行可持续发展理念、以公益持续回馈社会的实践举措，资金来源于公司的自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月9日