中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601117              股票简称：中国化学              公告编号：临2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次董事会。

　　● 本次董事会所有议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2026年7月2日发出，会议于2026年7月8日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于七化建向阿布扎比工程科技公司就盐化工项目提供母公司担保的议案》

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于设立商务管理中心的议案》

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年7月9日

　　证券代码：601117              证券简称：中国化学              公告编号：2026-033

　　中国化学工程股份有限公司关于

　　全资子公司为下属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概况

　　（一）担保的基本情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七化建”）中标阿联酋阿布扎比TAZIZ盐化工EPC工程项目（以下简称“盐化工项目”），项目业主为阿布扎比国家石油公司，合同总额约19.91亿美元。建设内容为：全新氯碱、二氯乙烷、氯乙烯及聚氯乙烯一体化设施的工程设计、采购与施工，工期40个月。应业主方要求，七化建在阿布扎比当地注册成立中国化学第七建设有限公司阿布扎比工程科技公司（以下简称“EES公司”），作为本项目签约主体，负责EPC项目执行。业主要求EES公司必须提供母公司担保即由业主、七化建、EES公司三方签订《母公司担保协议》，由七化建为EES公司提供母公司担保。

　　EES公司系七化建为执行盐化工项目设立的属地化全资子公司，注册地为阿拉伯联合酋长国阿布扎比，注册资本金800万迪拉姆，EES公司当前暂无账面负债，资产负债率为零；截至目前，EES 公司不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年7月8日召开公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于七化建向阿布扎比工程科技公司就盐化工项目提供母公司担保的议案》，同意该担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　该担保主要内容为：在项目执行过程中七化建将对EES公司予以全方位支持，向业主保证EES公司严格按照合同约定执行工程，包括但不限于满足业主在工程质量、进度、安全、环保等方面的要求，以及履行支付款项、赔偿损失等合同义务。担保金额约3.982亿美元（约合人民币27.12亿元）。担保有效期为：自双方有效签署担保协议之日起，至项目合同下全部义务履行完成，并由业主签发《最终验收证书》之日止，最迟不超过2030年2月4日。

　　四、担保的必要性和合理性

　　七化建为EES公司提供担保系满足子公司日常经营需要的必要担保，有利于支持EES公司的持续发展，符合公司发展战略和整体利益。七化建对EES公司具有稳定的控制权，为其提供担保能够保障项目履约，相关风险处于可控的范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第六届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于七化建向阿布扎比工程科技公司就盐化工项目提供母公司担保的议案》。董事会认为七化建及其全资子公司生产经营情况正常，具备合同履约的能力，七化建为EES公司提供担保有助于生产经营和业务发展，相关风险总体可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年7月7日，公司及子公司对外担保总额为74.96亿元，担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的11.16%，公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年7月9日