山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002323        证券简称：*ST雅博         公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年7月6日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2026年7月8日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权的议案》。

　　公司持股5%的参股公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）股东枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的山东泉为23%股权转让给上海汇智链管理咨询合伙企业（有限合伙）。公司作为山东泉为的股东，经综合考虑，同意放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有山东泉为的股权比例不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博         公告编号：2026-039

　　山东雅博科技股份有限公司关于

　　放弃参股公司股权转让优先购买权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%的参股公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）股东枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄雅晟”）将其持有的山东泉为23%股权转让给上海汇智链管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇智链”）。公司作为山东泉为的股东，经综合考虑，同意放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有山东泉为的股权比例不变。

　　2、公司于2026年7月8日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权的议案》。本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）转让方基本情况

　　公司名称：枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91370400MAC46KRW3W

　　成立日期：2022-11-17

　　出资额：3,128万元人民币

　　注册地址：山东省枣庄市市中区东海路17号

　　公司类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：钰捷创新投资（海南）有限公司

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　关联关系：枣庄雅晟的有限合伙人（LP）之一枣庄绿色能源投资发展集团有限公司（以下简称“绿色能源”）是山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）全资子公司，泉兴集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）51%的股份，同时绿色能源的执行董事、法定代表人张宗辉先生担任公司董事长；枣庄雅晟的有限合伙人（LP）之一枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）持有公司控股股东泉兴科技30%的股份，同时财金集团的董事长杨建东先生担任公司副董事长。

　　信用情况：经查询，枣庄雅晟不是失信被执行人。

　　（二）受让方基本情况

　　公司名称：上海汇智链管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310109MAK7NUCH27

　　成立日期：2026-2-11

　　出资额：50万元人民币

　　注册地址：上海市虹口区塘沽路309号14层C室

　　公司类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：叶张俊

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；品牌管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　关联关系：与上市公司不存在关联关系

　　信用情况：经查询，上海汇智链不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：山东泉为新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370402MABM1Y4E5Q

　　成立日期：2022-04-18

　　注册资本：13,600万元人民币

　　注册地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张庆峰

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次股权转让前山东泉为的股权结构如下：

　　主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产36,968.74万元，净资产-22,316.07万元；2025年度营业收入3,959.20万元，净利润-12,234.00万元。

　　关联关系：公司持有山东泉为5%的股权。

　　信用情况：经查询，山东泉为是失信被执行人。

　　四、交易方案

　　枣庄雅晟持有山东泉为23%股权，对应认缴出资额3,128万元。枣庄雅晟拟将其持有的山东泉为全部股权转让给上海汇智链。

　　五、放弃优先购买权的原因及对公司的影响

　　公司放弃本次股权转让的优先购买权，是基于公司整体发展规划、经营情况的综合考虑。本次股权转让完成后，公司对山东泉为的持股比例不变，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的生产经营、财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2026年7月10日