内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事长和副总经理离任 及董事、财务总监调整的公告

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》《关于公司副总经理工作调整离任的议案》《关于调整公司财务总监的议案》，具体内容如下：

　　由于工作调整原因，张昭先生不再担任公司董事长、董事和董事会战略、风险及ESG委员会主任委员职务，郭伟先生不再担任公司副总经理职务，刘宓女士不再担任公司董事、财务总监和董事会战略、风险及ESG委员会委员职务。张昭先生和刘宓女士离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。郭伟先生离任后仍在公司任职。

　　为确保董事会依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，自公司董事会选举产生新任董事长之前，张昭先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

　　张昭先生自担任公司董事长以来，深耕企业治理、统筹战略布局，担当作为，为公司深化变革、治理体系完善、高质量发展奠定了坚实基础；郭伟先生、刘宓女士任职期间勤勉尽责，为公司改革创新、稳产增效、高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　本次董事会审议同意增选陈文琢先生为公司第八届董事会非独立董事，同时提议其为董事长人选；审议同意增选常国兴先生为公司第八届董事会非独立董事；审议同意聘任常国兴先生为公司财务总监，自本次董事会后履行财务总监职责。

　　经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，陈文琢先生、常国兴先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

　　本次增选董事事项待公司2026年第三次临时股东会审议通过后，公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定，尽快选举产生新任董事长。

　　陈文琢先生、常国兴先生简历附后。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年7月9日

　　附件

　　陈文琢先生、常国兴先生简历

　　陈文琢，男，汉族，1972年8月出生。工学硕士，正高级工程师。曾任包钢销售公司副经理；包钢市场营销部副部长兼市场管理处处长；包钢集团管理部（资产管理部、科协）副部长；包钢股份特钢分公司经理；包钢股份钢管公司总经理；包钢股份销售分公司党委书记兼副经理；包钢股份营销中心党委委员，副经理、销售分公司经理、党委书记；包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委书记、厂长。现任包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委副书记、厂长。

　　常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长。现任包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-043

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于2026年第三季度稀土精矿

　　关联交易价格调整的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将2026年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税38565元/吨（干量，REO=50%）。

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）稀土精矿日常关联交易的定价方法及价格调整机制，定价方法包括了计算公式、参数取值以及各变量的说明等。双方约定，自2023年4月1日起，在定价计算公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、调整稀土精矿价格，与北方稀土重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。具体内容详见公司2023年3月15日披露的《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的公告》（编号：（临）2023-015）。

　　按照计算公式和2026年第二季度稀土氧化物市场价格计算，公司拟将2026年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税38565元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减771.30元/吨。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年07月09日

　　证券代码：600010              证券简称：包钢股份             公告编号：2026-042

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月27日  14点30分

　　召开地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月27日

　　至2026年7月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2026年7月10日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年7月24日和2026年7月27日

　　（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢股份办公楼816证券融资部

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　公司地址：内蒙古包头市昆区包钢股份办公楼

　　联系人：韩善旭、何俊生

　　联系电话：0472-2669531/2669528

　　传真：0472-2669528

　　会期半天，参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026-07-10

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-040

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知和议案等书面材料于2026年7月6日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》

　　由于工作调整原因，张昭先生不再担任公司董事长、董事和董事会战略、风险及ESG委员会主任委员职务，刘宓女士不再担任公司董事和董事会战略、风险及ESG委员会委员职务。张昭先生和刘宓女士离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。

　　董事会提议增选陈文琢先生、常国兴先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时提议陈文琢先生为董事长人选，股东会批准其当选董事后，另行提交公司董事会审议。

　　具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。

　　本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（二）会议审议通过了《关于公司副总经理工作调整离任的议案》

　　因工作调整原因，郭伟先生不再担任公司副总经理职务，郭伟先生离任后仍在公司任职。

　　具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（三）会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》

　　因工作调整原因，刘宓女士不再担任公司财务总监职务，公司总经理提名常国兴先生为公司财务总监，董事会聘任常国兴先生为公司财务总监，自董事会通过后履行相应职责。

　　具体详见公司于7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财务总监调整的公告》。

　　本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会和审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（四）会议审议通过了《关于绿色高端新能源稀土电工钢项目立项的议案》

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　（五）会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司2026年第三次临时股东会将于2026年7月27日在内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室召开。具体内容详见7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　　陈文琢先生、常国兴先生简历附后。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年7月9日

　　附件

　　陈文琢先生、常国兴先生简历

　　陈文琢，男，汉族，1972年8月出生。工学硕士，正高级工程师。曾任包钢销售公司副经理；包钢市场营销部副部长兼市场管理处处长；包钢集团管理部（资产管理部、科协）副部长；包钢股份特钢分公司经理；包钢股份钢管公司总经理；包钢股份销售分公司党委书记兼副经理；包钢股份营销中心党委委员，副经理、销售分公司经理、党委书记；包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委书记、厂长。现任包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委副书记、厂长。

　　常国兴，男，汉族，1982年5月出生。大学，会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长。现任包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。