深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于 独立董事聘请第三方中介机构 核查关联交易事项的公告

　　证券代码：002218          证券简称：拓日新能          公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事聘请第三方中介机构基本情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，于2026年6月8日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于聘请第三方中介机构核查关联交易事项的议案》，三位独立董事王艳女士、宋萍萍女士和陈皓勇先生一致同意行使特别职权，独立聘请第三方中介机构就公司及其子公司与汉中市科瑞思矿业有限公司（以下简称“科瑞思”）于2025年度发生的关联交易事项进行专项核查。

　　二、独立董事聘请第三方中介机构进行专项核查的完成情况

　　独立董事聘请了深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）就公司及其子公司与科瑞思2025年度发生的关联交易事项进行核查，在审核过程中深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）实施了包括现场核查、访谈、检查有关资料与文件、抽查会计记录等审核程序，后出具《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司和汉中市科瑞思矿业有限公司关联交易专项审核报告2025年度》（深旭泰核字[2026]040号），结论如下：

　　公司和科瑞思的关联交易符合相关规定要求，具有必要性与合理性。关联交易遵循了独立交易原则，交易价格参照同类产品市场价格确定，未发现异常情形。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　2.深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　证券代码：002218          证券简称：拓日新能           公告编号：2026-036

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事宋萍萍女士递交的书面辞职报告，宋萍萍女士因个人工作繁忙，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相应职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。宋萍萍女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数。

　　宋萍萍女士原定任期至公司第七届董事会换届之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在新任独立董事就任前，宋萍萍女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

　　截至本公告日，宋萍萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东及债权人说明的注意情况。公司及董事会对宋萍萍女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　二、 备查文件

　　《辞职报告》。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年7月10日