上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2026年7月9日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年7月3日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 审议通过了《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　公司《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的公告》及《外汇套期保值业务管理制度》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、 审议通过了《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》

　　《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、 审议通过了《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的议案》

　　《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　五、备查文件

　　1、《第七届董事会第十一次会议决议》

　　2、《2026年第三次审计委员会会议决议》

　　3、《2026年第二次薪酬与考核委员会会议决议》

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　证券代码：002706              证券简称：良信股份              公告编号：2026-038

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于对全资子公司上海智慧良信技术

　　服务有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026  年7月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》，具体情况如下：

　　为满足全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”业务开展及经营需求，公司拟以自有资金30,000万元对智慧良信进行增资。本次增资完成后，智慧良信的注册资本由5,000万元增至35,000万元，公司仍持有智慧良信100%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象基本情况

　　1、公司名称：上海智慧良信技术服务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310000MAD13NM86A

　　3、法定代表人：乔嗣健

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室

　　6、成立日期：2023年10月8日

　　7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、主要财务数据：

　　单位：元

　　10、本次增资前后的股权结构

　　单位：万元

　　11、出资方式及相关情况

　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　本次对智慧良信实施增资，增资资金用于业务发展及日常经营，符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益，满足公司未来的发展需要。

　　（二）本次增资存在的风险

　　本次增资后，被增资主体在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，投资收益可能存在不确定性风险，公司将密切关注其经营管理状况，加强资金管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。

　　（三）本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，智慧良信仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为公司自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《第七届董事会第十一次会议决议》

　　2、《2026年第三次审计委员会会议决议》

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　股票代码：002706         股票简称：良信股份        公告编号：2026-039

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”） 拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过10,000万元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

　　2．已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　3．风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、 履约风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）业务目的

　　随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司（含子公司）拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过10,000万元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币1,000万元。

　　（三）交易方式

　　公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

　　（四）交易期限

　　本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　（五）资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年7月9日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

　　3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风 险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

　　2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流程、信息隔离措施、风险报告 及处理等方面进行了明确规定。

　　3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

　　5、公司内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定 期对所有投资产品进行全面检查。

　　6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性

　　四、会计政策及核算原则

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　五、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、 公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

　　3、 2026年第三次审计委员会会议决议。

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2026年7月10日

　　证券代码：002706            证券简称：良信股份            公告编号：2026-040

　　上海良信电器股份有限公司关于制定

　　公司《外汇套期保值业务管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

　　上述治理制度已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

　　制定后的《外汇套期保值业务管理制度》全文内容详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2026年7月10日