湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600035                     证券简称：楚天高速                    公告编号：2026-046

　　公司债简称：25楚天K1           公司债代码：242698

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（临时会议）于2026年7月10日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年7月9日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，董事会同意聘任周丽婧女士为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，董事会同意聘任陈军先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（2026-047）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2026年7月11日

　　证券代码：600035                     证券简称：楚天高速           公告编号：2026-047

　　公司债简称：25楚天K1            公司债代码：242698

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于公司部分董事、高级管理人员调整的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任总工程师的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、董事、高级管理人员离任情况

　　（一）离任的基本情况

　　截至本公告披露日，阮一恒先生持有公司股份23,900股。

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，阮一恒先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。阮一恒先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快补选董事。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会第五次会议审议通过，同意聘任周丽婧女士为公司总经理、陈军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　周丽婧女士、陈军先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月11日

　　附件：

　　周丽婧女士简历

　　周丽婧，1986年6月出生，研究生学历，会计师。2008年9月至2016年6月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。2016年7月至2025年11月在湖北交通投资集团有限公司工作，历任融资财务部主管、高级主管、副部长。2025年11月28日起任公司财务负责人（总会计师）。2026年7月10日起任公司总经理。

　　陈军先生简历

　　陈军，1968年7月出生，研究生学历。1990年7月至2022年7月在湖北省交通规划设计院工作，历任第三勘察设计室职员、副主任、主任，设计院副总工程师、总工程师、副院长。2022年7月至2023年12月，任湖北交通投资集团有限公司科技和信息化部副部长，并兼任湖北省智慧交通研究院有限公司党委委员、副总经理。2023年12月至2025年6月，任湖北交投鄂南建设管理有限公司党委副书记、总经理。2025年6月至2026年7月，在湖北楚天智能交通股份有限公司工作。2026年7月10日起任公司总工程师。