深圳华大智造科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：688114        证券简称：华大智造        公告编号：2026-048

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年7月27日  15点00分

　　召开地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月27日

　　至2026年7月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：议案1表决通过是议案2表决生效的前提。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年7月9日经公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：深圳华大科技控股集团有限公司、西藏华瞻创业投资有限公司等与关联交易存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年7月22日（上午9:30—下午17:00）

　　（二）登记地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

　　2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股东持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股东持股证明、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。

　　（四）注意事项

　　股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式联系地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

　　邮编：518000

　　联系电话：0755-36352505

　　电子邮箱：MGI_IR@mgi-tech.com

　　联系人：彭欢欢、黄瑞琪

　　特此公告。

　　深圳华大智造科技股份有限公司董事会

　　2026年7月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳华大智造科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688114        证券简称：华大智造        公告编号：2026-042

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年7月9日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年7月6日以邮件方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，本次会议由副董事长牟峰先生主持。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因2名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，第二个归属期已获授尚未归属的0.75万股限制性股票取消归属，并作废失效；因40名激励对象离职不符合归属条件，其已获授尚未归属的30.25万股限制性股票取消归属，并作废失效；因10名激励对象由于个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的8.50万股限制性股票，相应已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

　　综上，本次合计作废已获授尚未归属的限制性股票合计39.50万股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

　　(二) 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为278.85万股，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的253名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案关联董事余德健、谢伟伟回避表决。

　　根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会治理水平和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由10名增加至11名，其中非独立董事人数由6名增加到7名，独立董事人数4名保持不变，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2026年7月）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

　　(四) 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并以公司股东会审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》为前提。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司非独立董事的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

　　(五) 审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，拟增加公司2026年度日常关联交易额度，包括调增向关联方销售商品额度8,205万元；调增向关联方出租房屋额度43万元；调增向关联方提供服务额度592万元；调增向关联方采购商品额度1,067万元；调增向关联方采购服务额度1,994万元；调增向关联方租赁房屋额度235万元及调增其他支出额度225万元。

　　本次增加日常关联交易预计额度符合公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。董事会同意本次增加日常关联交易额度事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

　　本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇回避表决。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

　　(六) 审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司董事会现提请召开公司2026年第三次临时股东会。公司2026年第三次临时股东会将于2026年7月27日15点00分在深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室召开。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月11日