中光学集团股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学  公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第五次（临时）会议的通知于2026年6月24日以通讯方式发出，会议于2026年7月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年7月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公告》。

　　表决结果：关联董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　2. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

　　董事会同意公司2026年第三次临时股东会拟定于2026年7月27日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。

　　股东会会议通知详细内容见2026年7月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2026年7月11日