北京东方中科集成科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东会的现场会议召开时间：2026年7月13日15:00；

　　（2）网络投票时间为：2026年7月13日；

　　①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15至2026年7月13日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7 层会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长郑大伟先生

　　6、股权登记日：2026年7月6日

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计121人，代表股份112,532,380股，占公司有表决权股份总数的37.9711%。参加本次会议的中小股东117名，代表股份1,584,153股，占公司有表决权股份总数的0.5345%。

　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（1）现场会议情况：

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份76,341,427股，占公司有表决权股份总数的25.7594%。

　　（2）网络投票情况：

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共118人，代表股份36,190,953股，占公司有表决权股份总数的12.2117%。

　　公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

　　表决情况：同意112,341,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8301%；反对182,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619%；弃权9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,392,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9305%；反对182,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5014%；弃权9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所代表有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

　　2、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意112,328,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8190%；反对184,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1640%；弃权19,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,380,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1414%；反对184,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6466%；弃权19,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2120%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所代表有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：孙振、王天宇

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月十四日