金健米业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600127     证券简称：金健米业    编号：临2026-39号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年7月10日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月13日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度规定，会议同意调整第十届董事会下设部分专门委员会的委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。董事会部分专门委员会本次调整后的情况如下：

　　1.关于调整董事会战略委员会委员的议案；

　　董事会战略委员会召集人：帅富成；

　　董事会战略委员会委员：帅富成、刘海生、龙阳、胡君、周志方。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.关于调整董事会审计委员会委员的议案。

　　董事会审计委员会召集人：周志方；

　　董事会审计委员会委员：周志方、吴静桦、刘海生。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18号）的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2026-40号的公告。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案内容尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案内容尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　本议案内容尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》；

　　为进一步健全公司治理运行、内部控制、风险防控及合同管理体系，衔接公司治理结构和组织职能调整，提升制度体系的规范性、协同性和可操作性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际管理需要，公司拟集中对4项内控制度进行修订，具体包括《公司董事会专门委员会工作细则》《公司合同管理制度》《公司内部控制管理制度》以及《公司风险评估管理制度》。本次修订的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》；

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2026年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4,617吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，预计交易金额不超过1,070万元（含税）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2026-41号的公告。

　　公司第十届董事会独立董事2026年第三次专门会议对该议案进行了前置审核，会议形成决议意见：1.本次关联交易系公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司根据省级储备粮轮换业务安排，将收购的4,617吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，有利于保障地方储备粮轮换工作有序开展，履行国有控股上市公司服务粮食安全和稳产保供的责任。前述关联交易按照地方政府部门对储备粮收购价格及数量的相关政策要求执行，定价依据明确，交易安排公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述关联交易。2.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。

　　因涉及关联交易，关联董事帅富成先生、龙阳先生对该议案回避表决。本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

　　公司决定于2026年7月29日（星期三）14点30分在公司总部五楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2026-42号的公告。

　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2026年7月13日

　　证券代码：600127              证券简称：金健米业              公告编号：临2026-42号

　　金健米业股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?股东会召开日期：2026年7月29日

　　?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月29日  14点30分

　　召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号）五楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月29日

　　至2026年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　否。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2026-39号、临2026-40号的公告。

　　2、特别决议议案：议案1。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1.凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2.现场会议登记时间：2026年7月28日（9:00至16:00）。

　　3.现场会议登记联系方式：

　　登记地址：湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号金健米业总部资产证券部

　　联 系 人：孙叶子、王  蓉

　　联系电话：（0736）2588216

　　传    真：（0736）2588216

　　邮政编码：415001

　　六、其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　金健米业股份有限公司：

　　兹委托　　           　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600127        证券简称：金健米业       编号：临2026-41号

　　金健米业股份有限公司关于

　　子公司执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务

　　涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司（以下简称“金健储备粮公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4,617吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南省储备粮公司”），预计金额不超过1,070万元（含税）。金健储备粮公司拟就该事项与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》。

　　●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。

　　●截至本公告披露日，除本次关联交易及日常关联交易以外，过去12个月，公司及子公司与湖南省储备粮公司就执行储备粮早籼稻轮换业务事项发生关联交易共计1次，涉及金额合计为1,165.8780万元；公司及子公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。前述事项均已按规定经董事会审议通过后执行。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2026年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12号）及相关文件精神，公司下属子公司金健储备粮公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4,617吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮公司，预计金额不超过1,070万元（含税）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

　　（二）本次交易履行审批程序情况

　　公司于2026年7月13日召开了第十届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》，关联董事帅富成先生、龙阳先生对本次关联交易回避表决。本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。

　　（三）过去12个月发生的关联交易情况

　　除本次关联交易及日常关联交易以外，过去12个月内，公司及子公司未与不同关联人发生与本次类别相同的关联交易，但与同一关联人湖南省储备粮公司发生关联交易共计1次，涉及金额合计为1,165.8780万元，即：根据湖南省储备粮轮换政策要求和具体轮换工作计划，公司下属子公司金健储备粮公司与关联方湖南省储备粮公司于2025年7月签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，金健储备粮公司将新收购轮入的4,383吨早籼稻销售给湖南省储备粮公司，交易金额不超过人民币11,658,780.00元。该事项已经公司于2025年7月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业关于子公司执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务涉及关联交易的公告》（公告编号：临2025-39号）。

　　因此，过去12个月内公司及子公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（含本次关联交易）金额总计不超过2,235.8780万元，未达到3,000万元以上，亦未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东，湖南省储备粮管理有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下二级全资子公司。

　　以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联方情形。

　　（二）关联方基本情况

　　（三）关联方财务情况

　　单位：人民币、万元

　　（四）关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

　　湖南省储备粮公司为公司间接控股股东湖南农业集团旗下的全资子公司，与公司的关联交易已经依规履行程序并披露。除此之外与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据《湖南省地方储备粮管理办法》《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2026年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12号）等文件规定的质量及数量等标准，公司全资子公司金健储备粮公司在执行储备粮稻谷轮入业务中，需要将2026年新收购轮入的4,617吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理有关部门下发文件执行，预计交易金额不超过人民币1,070万元（含税）。

　　四、关联交易合同的主要内容和履约安排

　　金健储备粮公司拟与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，合同主要内容如下：

　　（一）交易品种名称及性质：早籼稻、省级储备粮。

　　（二）生产年限：2026年产。

　　（三）质量标准：轮入的粮食各项常规质量指标应符合国家标准中等（含）以上质量标准，储存品质指标应为宜存标准，食品安全指标应符合国家食品安全标准限量规定，质量数据以湖南省粮油质量监测中心检验报告为准。

　　（四）轮入收购数量：4,617吨（储存期间粮食损耗由金健储备粮公司负责）。

　　（五）轮入交易价格：仓内交货价格2,309元/吨，交易金额不超过壹仟零柒拾万元整（人民币1,070万元，含税）。

　　（六）交货时间、方式和地点：2026年10月31日前，在金健储备粮公司承储的合口库区OP5、OP6仓库区内交货，且轮换架空期不能超过四个月。

　　（七）结算方式：粮食入库时，湖南省储备粮公司凭金健储备粮公司的检斤单、质检单据等入库凭证，按照粮食收购进度支付货款给金健储备粮公司，同时金健储备粮公司按月开具发票给湖南省储备粮公司。

　　（八）双方权利及责任

　　1.金健储备粮公司的权利及责任

　　（1）金健储备粮公司确保该批粮食质量、食品安全指标符合国家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则金健储备粮公司承担湖南省储备粮公司的一切损失和责任。

　　（2）金健储备粮公司在该批粮食验收合格后有权要求湖南省储备粮公司按约定及时支付粮食货款及轮换费用补贴。

　　2.湖南省储备粮公司的权利及责任

　　（1）该批粮食收购入库过程中，金健储备粮公司如有不执行国家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的，湖南省储备粮公司有权解除合同，并要求金健储备粮公司赔偿损失。

　　（2）金健储备粮公司逾期交货或交货数量不足，湖南省储备粮公司可催告金健储备粮公司继续履行，金健储备粮公司不予答复或不完全履行，湖南省储备粮公司有权通知金健储备粮公司解除合同；金健储备粮公司不能交货的，应向湖南省储备粮公司偿付不能交货部分货款的20％的违约金。

　　（九）双方约定其他事项：如因国家政策或国家计划调整，致使本合同难以履行，可相应变更本合同条款或终止本合同。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易是根据地方政府有关部门对储备粮管理的要求，公平合理地进行，能够最大化地提高资源的配置效率。

　　本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格和数量执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　本次关联交易已经公司于2026年7月10日召开的第十届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议，获得公司独立董事全票通过，并同意提交公司第十届董事会第九次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　本次关联交易已经公司于2026年7月13日召开的第十届董事会第九次会议审议通过。关联董事帅富成先生、龙阳先生对本次关联交易回避表决，董事刘海生先生、黄亚先生，独立董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月内，除日常关联交易以外，公司子公司金健储备粮公司与同一关联人湖南省储备粮管理有限公司发生关联交易1次，即：根据湖南省储备粮轮换政策要求和具体轮换工作计划，双方于2025年7月签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，金健储备粮公司将新收购轮入的4,383吨早籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司，交易金额不超过人民币11,658,780.00元，该交易已实施完毕。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2026年7月13日

　　证券代码：600127     证券简称：金健米业    编号：临2026-40号

　　金健米业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开的第十届董事会第九次会议审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18号）等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营管理实际，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况公告如下：

　　除上述条款内容发生变更外，《公司章程》其他条款未发生变更，但相应章节和条款的相应序号亦根据变更情况相应作出修改和依次顺延。《公司章程》全文的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商备案登记事宜。

　　本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理机构核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2026年7月13日