正元地理信息集团股份有限公司 关于确认2025年度超出预计部分 日常关联交易及调减2026年度 日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会，《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》未获通过。公司本次调减2026年度拟与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间的日常关联交易预计金额，总预计金额由5,159.64万元调整为3,071.64万元。

　　● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司章程》《公司关联交易管理规定》对关联交易事项决策的相关要求，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》，议案无须提交公司股东会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、议案未获股东会通过的情况

　　公司于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会，经会议审议《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》未获通过，具体表决情况如下：

　　（一）《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

　　表决情况：同意2,190,598股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的40.4744％；反对3,221,703股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的59.5256％；弃权0股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　涉及重大事项，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,190,598股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.4744％；反对3,221,703股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.5256％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：不通过。关联股东中国冶金地质总局已回避表决。

　　（二）审议《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意2,175,598股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的40.1972％；反对3,236,703股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的59.8028％；弃权0股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　涉及重大事项，出席会议的中小投资者表决情况：同意2,175,598股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.1972％；反对3,236,703股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.8028％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：不通过。关联股东中国冶金地质总局已回避表决。

　　二、本次日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年7月9日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》。

　　独立董事意见：公司2025年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益的情形，不影响公司的独立性。公司基于生产经营实际预计的2026年度拟发生的日常关联交易，有利于公司相关业务的开展，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　2.董事会审议情况

　　2026年7月13日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议均以同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》，其中关联董事辛永祺、朱向泰、宋彦策、赵建刚、张之武、王荣回避表决。

　　根据《股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理规定》相关规定，本事项无须提交公司股东会审议。

　　（二）公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司及子公司2026年度拟与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间的日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　单位：万元

　　注：2025年10月，国冶一局（河北）地质科技有限公司（同一最终控制）中标公司经公开招标的某市燃气管网改造及隐患排查项目，构成关联交易，类别为采购商品/接受劳务。根据《科创板上市规则》，该笔关联交易（2026年1-3月实际发生金额75.73万元）免予按照关联交易的方式审议和披露，未计入对应类别日常关联交易合计数。

　　（三）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司及子公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间的日常关联交易情况具体如下：

　　单位：万元

　　注：1.2025年度公司与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易预计总额为4,817.00万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2025年度公司与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易实际发生总额为3,196.34万元，未超出预计总额度，其他类别日常关联交易的实际发生额超出该类别关联交易的预计额度，除其他类别外的日常关联交易外部分类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形。

　　2.2025年10月，公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司中标中冶华亚建设集团有限公司（同一最终控制）经公开招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包（EPC）管沟及清淤系统－管道清淤及修复专业分包项目，构成关联交易，类别为出售商品/提供劳务。根据《科创板上市规则》，该笔关联交易（2025年实际发生金额851.15万元）免予按照关联交易的方式审议和披露，未计入当年度对应类别日常关联交易合计数。

　　三、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1.中国冶金地质总局

　　2.中国冶金地质总局山东局

　　3.中国冶金地质总局山东局二队

　　4.中国冶金地质总局山东局三队

　　5.中国冶金地质总局广西地质勘查院

　　6.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

　　7.中国冶金地质总局西北地质勘查院

　　8.中国冶金地质总局一局超硬材料研究所

　　9.中国冶金地质总局一局五二〇队

　　10.中国冶金地质总局中南局

　　11.中国冶金地质总局中南局六〇五队

　　12.国冶一局（河北）地质科技有限公司

　　13.国冶一局（河北）物业服务有限公司

　　14.中基发展建设工程有限责任公司

　　15.中冶华亚建设集团有限公司

　　16.中冶一局（河北）电力有限责任公司

　　17.国冶地球物理（河北）环保科技有限公司

　　18.山东冶金技师学院

　　19.山东正元地质工程有限公司

　　20.山东正元环境科技有限公司

　　21.山东正元建设工程有限责任公司

　　22.山东正元物业有限责任公司

　　23.烟台金岭物业管理有限公司

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　四、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋或作为出租方向关联方出租房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　五、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要，对公司开展相关业务有着积极影响，具有必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

　　公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，交易价格参考市场价格并通过双方协商确定，交易价格公允。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，公司及子公司与上述关联方建立了稳定的合作关系，在公司业务正常发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　（四）关联交易对公司的影响

　　公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2026年7月14日