北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2026年7月13日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年7月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周光宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

　　《关于变更总经理的公告》（公告编号:2026-034）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　?根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止 。

　　本议案尚需提交公司2026年度第三次临时股东会审议。

　　《关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于召开2026年度第三次临时股东会的议案》；

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2026年7月31日召开2026年度第三次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、第七届董事会提名委员会决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2026年7月13日

　　证券代码：002151      证券简称：北斗星通      公告编号：2026-034

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于变更总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、总经理离任情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理周儒欣先生辞去总经理职务的申请，为进一步完善公司治理，周儒欣先生将专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，申请辞去公司总经理职务，其申请自送达董事会之日起生效。周儒欣先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会委员（召集人）。周儒欣先生原定总经理任期至第七届董事会届满之日止，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，周儒欣先生持有公司股份 81,055,729 股，系公司实际控制人。周儒欣先生辞任总经理后继续担任董事长等职务，并将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

　　二、总经理聘任情况

　　2026年7月13日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经第七届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任公司董事周光宇先生（简历见附件）为公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。

　　周光宇先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2026 年 7 月 13 日

　　附件：简历

　　周光宇，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1992年10月出生，北京航空航天大学电子信息专业博士学位。中国地理信息产业协会常务理事，北京市海淀区青年联合会第九届委员会委员，中关村人才协会常务理事，北京市海淀区人工智能科普应用协会理事。2020年7月至2020年12月任和芯星通科技（北京）有限公司研发一部高级算法工程师；2021年1月至2022年5月任真点科技（北京）有限公司总经理助理；2022年5月至2023年12月任真点科技（北京）有限公司副总经理；2022年5月至2023年3月任云芯事业群总经理助理；2022年7月至今任北斗星通董事；2023年1月至2024年1月任北斗星通总经理助理；2023年2月至今任东方北斗投资（香港）公司执行董事；2023年3月至今任北斗星通云芯事业群副总经理；2023年12月至2025年1月任真点科技（北京）有限公司总经理；2024年1月至今任北斗星通副总经理；2024年7月至今任融汇定位（北京）科技有限公司董事；2024年10月至今任北斗星通云芯事业群董事；2024年10月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事；2025年1月至今任真点科技（北京）有限公司董事长；2025年1月至今任芯与物（上海）科技有限公司董事。现任北斗星通董事、副总经理，北斗星通云芯事业群董事、副总经理，真点科技（北京）有限公司董事长。

　　周光宇先生持有51,375,330股公司股份，系公司董事长及实际控制人周儒欣之子，双方存在关联关系。根据周儒欣先生与周光宇先生签署的《一致行动协议》，周光宇行使股东权利时与周儒欣保持一致，并以周儒欣的意见为准。周光宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高管的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002151      证券简称：北斗星通      公告编号：2026-035

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于补选非独立董事

　　及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”） 于 2026 年 7 月 13 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名公司副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　黄磊先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　黄磊先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2026 年 7 月 13 日

　　附：简历

　　黄磊，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1978年2月出生，中共党员，北京航空航天大学通信与信息系统专业博士学位，正高级工程师。2007年1月至2009年3月，历任北斗星通GPS产品事业部研发工程师、研发二部副经理、卫星导航设备研发中心研发部副经理；2009年3月至2014年12月，历任和芯星通科技（北京）有限公司主管工程师、产品经理、市场总监；2015年1月至2017年1月任北斗星通战略发展中心国际业务总监；2015年2月至2017年12月任北斗星通总经理助理；2017年1月至2018年1月任和芯星通科技（北京）有限公司副总经理；2017年4月至今任融汇定位（北京）科技有限公司董事；2017年12月至今任北斗星通副总经理；2018年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事；2018年1月至2025年1月任和芯星通科技（北京）有限公司总经理；2019年6月至2024年1月任Rx Networks Inc.董事长；2021年9月至今任真点科技（北京）有限公司董事；2021年12月至今任芯与物（上海）技术有限公司董事长；2022年1月至今任北斗星通云芯事业群董事、总经理；2024年1月至2025年10月任北斗星通董事；2024年1月至2025年10月任北京融宇星通科技有限公司董事长；2025年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长；2025年10月至今任北京融智时空科技有限公司董事长。现任北斗星通副总经理，北斗星通云芯事业群董事、总经理，和芯星通科技（北京）有限公司董事长，芯与物（上海）科技有限公司董事长，北京融智时空科技有限公司董事长。

　　黄磊先生直接持有公司股份37,810股，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份70,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002151                  证券简称：北斗星通                  公告编号：2026-036

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年07月31日13:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年07月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-033）《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面授权委托书。

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2026年7月27日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2026年7月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年07月13日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年07月31日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月31日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司于2026年07月31日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：