滁州多利汽车科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技          公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

　　3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议的召集人：董事会

　　5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　7、会议出席具体情况：

　　公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。

　　具体表决情况如下：

　　1、总体表决情况

　　议案1涉及关联交易事项，关联股东曹达龙先生持有191,358,700股、邓丽琴女士持有94,252,398股、蒋建强先生持有4,426,955股、曹武先生持有2,941,783股，上述关联股东已回避表决。

　　2、中小投资者单独计票表决情况

　　注：尾数差异系小数点四舍五入导致。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

　　2、律师姓名：徐安昌、刘梦伟

　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第二次临时股东会决议；

　　2、2026年第二次临时股东会法律意见书。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年七月十五日