株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：601636      证券简称：旗滨集团       公告编号：2026-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年8月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年8月5日   14点00分

　　召开地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年8月5日

　　至2026年8月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2026年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。相关股东会会议资料于2026年7月15日刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上9项议案均为对中小投资者单独计票的议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

　　5、登记地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼；

　　6、会议出席登记时间：2026年7月31日9时至16时；

　　7、登记联系人：文俊宇

　　8、传真：0755-86360638

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：文俊宇

　　2、联系电话：0755-21613759

　　3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会

　　2026年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲旗滨集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601636       证券简称：旗滨集团        公告编号：2026-063

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　2026年半年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

　　2.株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损1.50亿元到亏损1.90亿元，与上年同期相比，业绩将出现亏损。

　　3.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损3.11亿元到亏损3.51亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2026年1月1日至2026年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损1.50亿元到亏损1.90亿元，与上年同期相比，业绩将出现亏损。

　　2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损3.11亿元到亏损3.51亿元。

　　（三）本次业绩预告数据未经过注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：9.25亿元。归属于母公司所有者的净利润：8.91亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3.86亿元。

　　（二）每股收益：0.3318元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　2026年上半年，国内浮法玻璃、光伏玻璃行业进入深度调整周期，供需双重压力显著。一是终端需求萎缩：房地产竣工市场持续疲软，深加工订单不足，浮法玻璃需求减弱；同时，光伏装机结束持续增长态势，阶段性拐点显现，下游组件企业对光伏玻璃的采购需求持续偏弱；二是供给整体过剩：两大行业冷修停产及产能退出节奏缓慢、规模有限，行业整体仍处于供给过剩状态。供需失衡背景下，浮法玻璃、光伏玻璃产品价格持续下滑，公司本期业绩出现了亏损。

　　针对行业系统性下行压力，公司从降本提效、高端化产品、海外营销、现金流管控四方面采取应对措施，通过组织提效、节能技改、硅砂自供降低生产成本，加大高附加值玻璃产品布局，拓展海外市场分散国内需求风险，严控回款与融资保障资金安全，相关措施虽产生一定缓冲作用，但无法逆转行业整体下行趋势。

　　下一步，公司将持续优化经营策略，统筹优化组织架构与人员配置，全面落地精细化管理，持续深挖降本增效空间，夯实企业抗周期核心竞争力，筑牢经营基本盘；依托行业出清窗口期抢抓发展机遇，努力确保企业实现稳健可持续发展。

　　（二）非经营性损益的影响

　　非经常性损益对公司业绩变动的影响情况：2025年上半年公司存在较大的非经常性收益，系绍兴两家全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司及浙江旗滨节能玻璃有限公司陶堰厂区资产处置形成收益，相关资产于2025年上半年完成交割、土壤检测验收，并确认了处置损益，该笔交易增加了公司同期净利润4.42亿元；而2026年上半年公司无同类大额非经常性损益。

　　（三）会计处理的影响

　　会计处理对公司上半年业绩没有重大影响。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二六年七月十五日