江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600397              证券简称：江钨装备         公告编号：2026-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

　　（一）审议并通过《关于更换公司独立董事的议案》

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号:2026-49）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　经与会董事投票表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议并通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　同意2026年7月31日召开公司2026年第三次临时股东会。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）

　　经与会董事投票表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

　　2026年7月15日

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月31日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月31日   14点30分

　　召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月31日

　　至2026年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于2026年7月15日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

　　（二）登记时间：2026年7月28日，上午：9:00-11:30；下午：15:00-17:00。

　　（三）登记地点：公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

　　（二）本次股东会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　（三）联系方式

　　联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号

　　联系人：秦志华 熊乐

　　联系电话：0791-86217659  传真：0791-86286570

　　特此公告。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

　　2026年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600397            证券简称：江钨装备             公告编号：2026-051

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司

　　2026年半年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本期业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（二）净利润实现扭亏为盈”的情形。

　　●业绩预告相关的主要财务数据情况：江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为108万元到129万元，与上年同期（法定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为98万元到117万元，与上年同期（法定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2026年1月1日至 2026年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为108万元到129万元，与上年同期（法定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。

　　预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为98万元到117万元，与上年同期（法定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。

　　（三）本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　2025年度，公司实施了重大资产置换，通过资产置换方式将煤炭相关资产及负债置出，同时置入赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）57%股份，置换后，金环磁选成为公司控股子公司，此次置换构成同一控制下企业合并。根据会计准则要求，需要对2025年半年度财务数据进行重述。

　　（一）重述前财务数据（法定披露数据）

　　1.利润总额：-28,432.73万元。归属于母公司所有者的净利润：-28,984.78万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-29,268.62万元。

　　2.每股收益：-0.2928元。

　　（二）重述后财务数据

　　1.利润总额：-26,839.42万元。归属于母公司所有者的净利润：-27,884.44万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-29,268.62万元。

　　2.每股收益：-0.2817元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　2025年度，公司实施重大资产置换，置出亏损的煤炭相关资产及负债，置入金环磁选57%股份，相关置出置入资产于2025年8月完成交割，本次重组构成同一控制下企业合并。根据企业会计准则，2025年上半年财务数据需追溯调整，视同置入资产金环磁选在2025年1月1日已纳入合并范围，故其2025年上半年损益已计入2025年半年度报表。但置出煤炭资产2025年上半年亏损额巨大，追溯调整后公司2025年上半年利润仍为亏损。2026年上半年，置入资产金环磁选继续保持盈利，由于置出煤炭资产自2025年8月交割后不再纳入合并报表，其亏损不再影响本期业绩，故本期实现扭亏为盈。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

　　2026年7月15日

　　证券代码：600397        证券简称：江钨装备        公告编号：2026-049

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司

　　关于更换公司独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟祥云女士因个人原因，已提请辞任独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞任后将不在公司担任职务，其辞任不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　孟祥云女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会谨此对孟祥云女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年7月14日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意更换黎毅女士担任公司独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。

　　黎毅女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

　　黎毅女士的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

　　2026年7月15日

　　附件：

　　黎毅女士简介

　　黎毅，女，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任华东交通大学经济管理学院教授，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。现任南昌交通学院墨轩湖资深学者、华东交通大学经济管理学院硕士生导师、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事。