现代投资股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年07月30日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年07月24日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

　　3、特别说明

　　上述议案1.00为普通决议议案，子议案需逐项表决。

　　本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；    2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。   （二）登记时间：2026年7月29日9:00-11:30，14:30-17:00。  （三）登记地点及联系方式  地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部  联系人：吕鑫、刘慧   联系电话：0731-88749889  传真：0731-88749811  邮编：410004  会期半天，食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年07月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年07月30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月30日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　现代投资股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现代投资股份有限公司于2026年07月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                   持股数量：

　　受托人：                           受托人身份证号码：

　　签发日期：                         委托有效期：

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-028

　　现代投资股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

　　近日公司董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月15日

　　附：非独立董事候选人简历

　　唐承铁，男，1974年11月生，汉族，中共党员，本科学历，工学硕士学位，正高级工程师、一级注册建造师、交通部甲级造价工程师。历任湖南省潭邵高速公路建设开发有限公司第一工作站站长、养护工程科科长，湖南省潭韶高速公路建设开发有限公司工程部部长，湖南省韶山高速公路建设开发有限公司总工程师，湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省通平高速公路总监，湖南省高速公路管理局岳阳管理处党委书记、湖南省娄衡高速公路总监，兼任京港澳高速岳阳连接线项目部总监、常宁至祁东高速公路筹备组组长，湖南省常祁高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路集团有限公司招标采购部部长、企业管理部（资产管理部）部长、建设管理部（质量安全部）部长，湖南省高速公路集团有限公司建设管理分公司党总支书记、总经理。2026年6月至今任公司党委书记。

　　唐承铁先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，唐承铁先生不是失信被执行人。

　　曾永长，男，1977年11月生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级物流管理员，高级会计师，注册会计师。历任鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员，湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员，现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长，湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事，怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

　　曾永长先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，曾永长先生不是失信被执行人。

　　刘刚，男，1978年10月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。

　　刘刚先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，刘刚先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-029

　　现代投资股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　近日公司董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、副总经理施惊雷先生的辞职报告，因工作调整原因，唐前松先生申请辞去公司总经理职务，曾永长先生申请辞去总会计师职务，施惊雷先生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任曾永长先生为公司总经理，姜越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师，在公司总会计师空缺期间，根据工作需要，由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责，直至公司聘任新的总会计师（财务负责人），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责事项已经公司董事会审计委员会审议（上述高级管理人员简历附后）。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月15日

　　附：高级管理人员简历

　　曾永长，男，1977年11月生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级物流管理员，高级会计师，注册会计师。历任鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员，湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员，现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长，湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事，怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

　　曾永长先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，曾永长先生不是失信被执行人。

　　姜越，男，1982年5月生，汉族，管理学硕士，注册会计师、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任安徽皖通高速公路股份有限公司、华北高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司监事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部总经理助理，兼任华祺投资有限责任公司总经理助理。

　　姜越先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，姜越先生不是失信被执行人。

　　李政霖，男，1989年10月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理，阿里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家，湖南现代环境科技股份有限公司党支部书记、董事长。2021年9月至今任公司副总经理。2025年12月至今兼任湖南数智物流信息有限公司董事。2026年6月至今任公司党委委员。

　　李政霖先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，李政霖先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-027

　　现代投资股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知已于2026年7月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举，会议由董事曹翔先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

　　公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任曾永长先生为公司总经理，姜越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师，在公司总会计师空缺期间，根据工作需要，由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责，直至公司聘任新的总会计师（财务负责人），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。

　　公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时，公司董事会审计委员会已审议并同意公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

　　（三）审议通过《关于修订公司主责主业的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）审议通过《关于公司总部部门和相关直属机构设置的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　同意定于2026年7月30日15:00召开2026年第二次临时股东会。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十四次会议决议；

　　（二）公司董事会提名委员会会议决议；

　　（三）公司董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月15日