北京科锐集团股份有限公司 2026年半年度业绩预告

　　证券代码：002350                证券简称：北京科锐                公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间

　　2026年1月1日—2026年6月30日

　　2、预计的经营业绩

　　R亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润由上年同期盈利转为亏损，主要受以下因素综合影响：

　　1、报告期内公司营业收入实现同比增长，但受订单来源、产品结构及原材料价格波动等影响导致综合毛利率同比下降，毛利额增长不及预期；

　　2、公司于2025年第四季度推出的第二期员工持股计划在本报告期内摊销3,432.38万元，导致期间费用较上年同期增加；

　　3、根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司本报告期对存在减值迹象的资产计提的减值准备较上年同期增加。

　　四、风险提示及其他情况说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京科锐集团股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：002350                证券简称：北京科锐                公告编号：2026-044

　　北京科锐集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年7月13日10:30以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年7月12日以邮件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整回购股份价格的议案》

　　鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案中原定的回购价格，为充分彰显对公司长期投资价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时确保本次回购股份方案的顺利实施，同意公司将回购价格由不超过人民币9.90元/股调整为不超过人民币22.28元/股。本次调整后的回购价格不超过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过本次调整事项前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　《关于调整回购股份价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于2026半年度计提资产减值准备的议案》

　　同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对公司2026半年度计提各项资产减值准备合计2,567.16万元，其中计提信用减值准备954.76万元，计提资产减值准备1,612.40万元。

　　《关于2026半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　本议案已由公司董事会审计委员会2026年第三次会议审查通过。

　　三、审议通过《关于受让深圳市赛博引擎科技有限公司51%股权的议案》

　　同意公司以自有资金510万元受让深圳市利诚金融投资企业（有限合伙）持有的深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）51%股权。赛博引擎目前成立时间不足1年且亏损，2026年6月末总资产5,118,571.48元，净资产5,066,835.32元，尚未开展业务，其未来经济效益及盈利情况存在不确定性，甚至可能存在亏损加大的风险。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐集团股份有限公司董事会

　　2026年7月13日

　　证券代码：002350                证券简称：北京科锐                公告编号：2026-045

　　北京科锐集团股份有限公司

　　关于调整回购股份价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次回购股份价格由不超过人民币9.90元/股调整为不超过人民币22.28元/股。除上述回购价格调整外，本次回购股份方案的其他内容均保持不变。

　　2、调整后的回购股份价格自2026年7月14日起生效。

　　一、回购股份的基本情况

　　北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议与第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

　　二、回购股份的进展情况

　　截至董事会决议日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份778,200 股，约占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为 8.19 元/股，最低成交价为 8.09元/股，成交总金额为 6,342,596.00元（不含交易费用）。

　　三、本次调整回购股份价格的具体情况

　　鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案中原定的回购价格，为充分彰显对公司长期投资价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时确保本次回购股份方案的顺利实施，公司同意将回购价格由不超过人民币9.90元/股调整为不超过人民币22.28元/股。

　　本次调整后的回购价格不超过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过本次调整事项前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格自2026年7月14日起生效。

　　本次回购的具体股份数量、回购资金总额及占公司总股本的比例，以回购期限届满或回购完毕时的实际实施情况为准。除上述回购价格调整外，本次回购股份方案的其他内容均保持不变。

　　四、 本次调整回购股份价格的决策程序

　　公司于2026年7月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整回购股份价格的议案》，本次调整回购股份价格事项无需提交公司股东会审议。

　　五、 调整回购股份价格对公司的影响

　　本次调整公司股份回购价格，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、监管规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次回购价格调整系公司结合自身经营现状、资本市场环境及本次股份回购实施实际需要审慎作出，能够有效保障本次股份回购方案平稳有序落地。本次调整不会对公司债务偿付能力、持续经营能力产生不利影响，亦不会对公司上市地位构成风险，不存在损害公司整体利益及广大中小投资者合法权益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐集团股份有限公司董事会

　　2026年7月13日

　　证券代码：002350                证券简称：北京科锐                公告编号：2026-046

　　北京科锐集团股份有限公司

　　关于2026半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026半年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况说明如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了检查和减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本报告期公司计提各项资产减值准备合计2,567.16万元，具体情况如下：

　　三、计提减值准备情况具体说明

　　（一）信用减值准备计提

　　本报告期应收账款、其他应收款坏账准备增加主要为按照预期信用损失一般模型，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以单项或组合方式计提坏账准备。

　　（二）资产减值准备计提

　　1、合同资产减值准备：本报告期转回主要为已计提坏账准备的合同资产于本期内收回。

　　2、存货跌价准备：本报告期计提主要为在资产负债表日，公司按照成本与可变现净值孰低原则对在库原材料等存货计提减值准备。

　　3、长期股权投资减值准备：本报告期计提主要为公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定对发生了减值迹象的长期股权投资进行了减值测试，对可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提减值准备。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本报告期新增资产减值准备合计金额2,567.16万元，减少公司2026年上半年利润总额2,567.16万元。公司本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。

　　五、审计委员会审议意见

　　审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司《关于2026半年度计提资产减值准备的议案》并提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、审计委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐集团股份有限公司董事会

　　2026年7月13日