南威软件股份有限公司 2026年半年度业绩预告

　　证券代码：603636         证券简称：南威软件       公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；

　　2、 公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,500万元到-18,600万元；

　　3、公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,600万元到-18,700万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2026年1月1日至2026年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为-15,500万元到-18,600万元，将出现亏损；

　　2、2026年半年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,600万元到-18,700万元；

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）利润总额：-9,125.06万元；归属于母公司股东的净利润：-7,204.52万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-7,384.77万元。

　　（二）每股收益：-0.12元。

　　三、本期业绩变动原因说明

　　报告期内，受政府单位项目建设周期、验收流程等客观条件制约，尽管本期毛利率同比增长，但本期营业收入同比减少，导致当期结转毛利额同比下降。公司存量在手项目储备充足，截至本公告披露日，在建项目存量订单规模达23.02亿元，能够为下半年经营业绩提供有力保障。报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用同比增长约20%，保障“All in AI”的战略落地，AI产业布局搭建成型，但相关AI产品尚处于市场开拓初期，暂未形成规模化收入，尚未对本期利润有较大贡献。报告期内公司审慎评估客户信用风险，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值损失金额预计同比增加约9,000万元。目前国家出台各项政策加强政府清欠力度，公司已搭建应收账款专项治理机制，落地精细化风控管理体系，专项开展存量及逾期款项催收清理工作，多举措提升回款效率，尽快将计提减值损失的客户欠款回收对冲，增加经营利润。

　　现阶段业绩短期波动属于公司战略转型落地、新旧动能转换的阶段性表现。公司AI产业布局已全面成型，人工智能战略转型进入密集落地阶段，已构建起“电算协同底座（储能电站与智算中心）＋智能体操作系统（WellWork）＋通用AI 工具（Phylii）＋文娱（游戏与短剧）、健康（乐呈健康）、AI消费生态（AI商城“乐呈好物”与自研智能硬件“PALZ”）”的完整AI产业版图，覆盖G端、B端、C端与全球市场。2026年各业务板块相继进入产品发布、项目落地与工程建设阶段，从传统软件企业向人工智能科技企业的整体跃迁全面提速，以一项项掷地有声的交付，彰显公司转型的决心与速度。

　　一是北京七星园数字经济产业智算中心主体工程将于2026年7月31日完工，储能电站正相继落地，电算协同格局加速形成，投用后可满足自身人工智能产业发展需求、拉动token出海，同时对外提供算力服务；二是政务数智化业务完成全面升级，WellWork智能体操作系统已正式上线，依托公司政务服务深厚场景积累，公司智能体产品已进入政务与企业的核心业务流程，实现传统优势业务的AI重构与服务模式升级；三是AI万能工具同步在国内和海外上线。子公司本源万象发布AI万能工具平台Phylii，定位为全民生活助手、终身学习工具、OPC创业平台；四是海外游戏上线公测，AI短剧产能启动。子公司魔趣视界首款海外休闲游戏已于2026年7月12日上线公测，下半年计划推出4款游戏；首部海外AI短剧计划于8月发行，下半年预计出品25部高质量AI短剧，并计划按年产超百部规划推进。同时自建海外短剧APP运营平台预计10月上线，将构建短剧出品与发行运营一体化海外运营体系；五是与北大医学、天坛医院合作打造AI健康服务模式。2024年公司与北京大学医学部共建大健康联合实验室，“乐呈健康”AI健康APP被授权为项目基线管理平台与肥胖干预模式核心落地应用。2026年公司与首都医科大学附属北京天坛医院达成全面战略合作，双方联合研发的脑健康大模型与智能体应用等合作成果将于2026年7月24日在上海国际会议中心脑健康大会上发布；六是打造自研智能硬件、健康消费品与开放AI商城，覆盖全智能消费场景。其中自有品牌硬件产品预计8月陆续上市，“乐呈好物”AI商城已发布MCP服务并全面开放生态。

　　四、风险提示

　　本次预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：603636       证券简称：南威软件        公告编号：2026-043

　　南威软件股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　注：上表担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用的额度。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）因业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信期限1年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过1年，无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月29日、2026年5月20日分别召开了第五届董事会第十九次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过70,000万元人民币的担保。

　　在公司股东会批准的年度担保额度内，公司于2026年7月14日召开第五届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于降低公司财务成本，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保对象为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为，公司本次为全资子公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，满足子公司业务发展需求，有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总额为100,655.48万元（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.97%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2026年7月14日

　　证券代码：603636        证券简称：南威软件       公告编号：2026-042

　　南威软件股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议，于2026年7月14日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）因业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行申请5,000万元的综合授信额度，授信期限1年，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以相关银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视北方科技集团运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。

　　同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2025年年度股东会授权范围内，授权期限自股东会审议通过之日起1年。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　公司本次为全资子公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，满足子公司业务发展需求，有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-043。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2026年7月14日