读者出版传媒股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒       公告编号：临2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月15日召开第六届董事会第六次会议，提名郧军涛先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东会选举，聘任郧军涛先生、祁建明先生为公司副总经理。

　　2.根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求及工作需要，杨宗峰先生不再担任公司副总经理职务；薛英昭先生不再担任公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员等职务。

　　一、董事、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）董事离任对公司的影响

　　因工作调整，薛英昭先生不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，薛英昭先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，在公司股东会选举产生新任董事前，薛英昭先生将继续履行董事及薪酬与考核委员会委员职责。

　　（三）副总经理离任对公司的影响

　　根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求及工作需要，杨宗峰先生、薛英昭先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，杨宗峰先生、薛英昭先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会对公司的正常生产经营带来不利影响。

　　杨宗峰先生、薛英昭先生在上述相关职务任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨宗峰先生、薛英昭先生在上述相关职务任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

　　二、关于提名董事候选人的情况

　　经公司第六届董事会提名委员会审核，公司于2026年7月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司董事会提名郧军涛先生为公司第六届董事会董事候选人并提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　三、关于聘任副总经理的情况

　　经公司第六届董事会提名委员会审核，公司于2026年7月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会聘任郧军涛先生、祁建明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年7月16日

　　附件：

　　郧军涛：男，1979年2月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，历史学硕士，编审。1998年8月至2002年7月，在西北师范大学文学院历史学专业学习；2002年9月至2005年6月，在西北师范大学文学院历史系专门史专业学习；2005年8月至2016年4月，任甘肃文化出版社编辑，数字出版部主任，策划营销部主任、重点图书编辑部主任、社长助理；2016年4月至2018年11月，任甘肃文化出版社有限责任公司副社长(副总经理)；2018年11月至2020年3月，任读者出版传媒股份有限公司甘肃文化出版社有限责任公司副社长(副总经理)；2020年3月至2020年4月，任甘肃文化出版社有限责任公司副总经理、总编辑；2020年4月至2024年4月，任甘肃文化出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2024年4月至2026年6月，任甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026年6月至今，任读者出版传媒股份有限公司党委委员，甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

　　祁建明：男，1980年11月出生，汉族，甘肃高台人，中共党员，农学硕士，高级政工师。1999年9月至2003年7月，在西北师范大学教育科学学院公共事业管理专业学习；2003年7月至2003年8月，在省委组织部选调生培训班学习；2003年8月至2004年8月，任嘉峪关市委老干部局办公室科员；2004年8月至2006年10月，任嘉峪关市委组织部科员；2006年10月至2007年12月，任省委组织部办公室科员；2007年12月至2011年09月，任省委组织部办公室副主任科员(其间:2008年9月至2010年2月抽调省委深入学习实践科学发展观活动领导小组办公室工作)；2011年9月至2013年5月，任省委组织部办公室主任科员；2013年5月至2015年12月，省委组织部干部三处主任科员(其间:2013年6月至2014年10月抽调省委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室工作)；2015年12月至2017年12月，任省委组织部干部三处副处级组织员；2017年12月至2019年9月，任省委组织部干部三处副处长(2016年4月至2019年5月在甘肃农业大学农村与区域发展领域专业研究生班学习；2017年9月至2018年5月挂职任环县县委副书记，部机关驻环县毛井镇驻村工作队队长，兼高家洼村驻村工作队队长、党支部第一书记；2018年5月至2019年9月挂职任环县脱贫攻坚帮扶单位协调联络小组组长、部机关驻环县毛井镇驻村工作队队长、高家洼村驻村工作队队长、党支部第一书记)；2019年9月至2021年5月，任省委组织部干部三处副处长、三级调研员(其间:2020年5月至2020年11月借调中组部干部二局帮助工作；2020年11月至2021年5月主持干部三处工作)；2021年5月至2023年2月，任省党员干部教育基地主任；2023年2月至2023年12月，任读者出版集团有限公司党委委员、党委组织部(人力资源部)部长(其间:2023年9月至2023年12月在省委党校2023年秋季学期中青年干部培训班学习)；2023年12月至2025年8月，任读者出版集团有限公司党委委员，党委办公室(行政办公室)主任、督查办公室主任、基建办公室主任(兼)，党委组织部(人力资源部)部长；2025年8月至2026年6月，任读者出版集团有限公司党委委员、党委组织部(人力资源部)部长；2026年6月至今，任读者出版集团有限公司党委委员、党委组织部(人力资源部)部长，读者出版传媒股份有限公司党委委员。

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒       公告编号：临2026-018

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年7月15日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026年7月9日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及所通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会提名郧军涛先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会全体董事相同，自股东会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（临2026-019）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会聘任郧军涛先生、祁建明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（临2026-019）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会提议于2026年8月25日召开公司2026年第一次临时股东会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-020）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年7月16日

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒        公告编号：2026-020

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年8月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年8月25日  14点30分

　　召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年8月25日

　　至2026年8月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年7月16日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据相关提示直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2026年8月24日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

　　（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）联系人：李向勇     联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678

　　（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号 邮政编码：730000

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年7月16日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　读者出版传媒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。