南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份        公告编号：临2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年7月15日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年7月12日发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（董事庆九、印蓉，独立董事赵伟建、张跃、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由俞新南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　调整后的各专门委员会组成如下：

　　1、 战略委员会 （由 5 人组成）

　　赵伟建、张跃、俞新南（召集人）、庆九、丁彩峰

　　2、审计委员会 （由 5 人组成）

　　张跃、贾亚军（召集人）、朱雪忠、张建、邵金鑫

　　3、提名委员会 （由 5 人组成）

　　赵伟建（召集人）、张跃、贾亚军、俞新南、顾翊

　　4、薪酬与考核委员会（由 5 人组成）

　　赵伟建、张跃（召集人）、贾亚军、俞新南、印蓉

　　经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2026年7月16日

　　证券代码：603968         证券简称：醋化股份       公告编号：临2026-027

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年7月15日

　　(二) 股东会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长俞新南先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人，其中4名独立董事均列席会议；

　　2、 董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于改选独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　注：上表相关比例合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：杨振华、陈苗

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月16日