陕西康惠制药股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：603139        证券简称：康惠股份     公告编号：2026-062

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年7月16日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案一需对中小投资者单独计票；

　　2、公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）作为关联股东，未出席本次股东会；

　　3、本次会议审议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：卢昶宪、李鹿鸣

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2026年7月17日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠股份       公告编号：2026-063

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保贷款

　　逾期解除的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 近期，公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）及四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”，系春盛药业的全资子公司）因未按期偿还银行贷款，均出现贷款逾期，逾期金额合计1,000万元人民币。

　　● 截至本公告披露日，春盛药业及菩丰堂均已归还了上述逾期贷款，公司对上述逾期贷款的担保责任均已解除，至此，公司无对外担保逾期情况。

　　一、春盛药业贷款逾期进展情况

　　2025年6月，春盛药业在金都村镇银行申请了400万元贷款，该笔贷款为公司担保贷款，于2025年6月19日到期。因春盛药业未按期还款，致该笔贷款出现逾期。具体内容详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-050号公告。

　　为解决贷款逾期问题，春盛药业通过加大应收款项催收等方式，在与银行及担保公司约定的期限内，于近日归还了该笔逾期贷款本金并结清了利息，公司就该笔债务对应的担保责任已全部解除。

　　二、菩丰堂贷款逾期进展情况

　　2025年6月，菩丰堂在中国银行申请了600万元贷款，该笔贷款为公司担保贷款，于2026年6月19日到期。因菩丰堂未按期还款，致该笔贷款出现逾期。具体内容详见公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-048号公告。

　　为解决贷款逾期问题，近日，菩丰堂向中国银行股份有限公司都江堰支行（以下简称“中国银行”）新增申请了流动资金贷款600万元（实际放款599.96万元），用于归还上述逾期贷款。目前上述逾期贷款已全部归还，利息已全部结清，公司就该笔债务对应的担保责任已全部解除。

　　菩丰堂新增申请的600万元贷款，由公司关联方北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）、春盛药业股东骆春明、尹念娟、菩丰堂董事长兼经理胡晓龙提供担保。

　　十纪科技系公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇实际控制的企业，同时董事长李红明先生担任十纪科技的执行董事，十纪科技为公司的关联法人。十纪科技为菩丰堂提供担保为无偿担保，菩丰堂无需支付任何费用，也无需提供反担保。本次菩丰堂接受关联方担保事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露,本次菩丰堂接受关联方担保事项，无需经公司董事会及股东会审议。

　　三、逾期担保解除情况

　　截至本公告披露日，公司控股子公司春盛药业及菩丰堂均已归还了上述逾期贷款，公司对上述贷款的担保责任均已解除，公司无对外担保逾期情况。目前，公司对春盛药业的担保余额为2,180万元，对菩丰堂的担保余额为0万元。公司将持续关注春盛药业担保贷款后续归还情况，督促春盛药业按时还款，避免再次发生逾期等情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2026年7月17日