内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：000426         证券简称：兴业银锡        公告编号：2026-56

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九会议通知于2026年7月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年7月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际收到表决票10张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2026-57)。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十九次会议决议。

　　2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

　　3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

　　4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月十七日

　　证券代码：000426                 证券简称：兴业银锡             公告编号：2026-57

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　因内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为落实公司发展战略，面向全球，布局产业延伸，提高公司的核心竞争力，公司通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）、认购人”）与澳大利亚上市公司Tartana Minerals Limited（ASX代码:TAT）于2026年7月16日签署《股权认购协议》，兴业黄金（香港）以每股0.053澳元的价格分两批认购TAT在澳大利亚证券交易所（ASX）（以下简称“澳交所”）定向增发的普通股，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的20%（向下取整至最接近的整数股），合计交易金额约5,182,685.88澳元。具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　1、公司通过全资子公司兴业黄金（香港）与澳大利亚上市公司Tartana Minerals Limited签订《股权认购协议》，兴业黄金（香港）以每股0.053澳元的价格分两批认购TAT增发的股份，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的20%（向下取整至最接近的整数股），合计交易金额约5,182,685.88澳元（可能随TAT届时股份数量变化），其中兴业黄金（香港）第一批认购TAT增发股份数为其已发行股份10%以下的最高整数股数，预计交易金额约2,303,415.93澳元；第二批认购股份数为剩余股份数，交易金额约2,879,269.94澳元。每批认购股份限售期12个月。

　　兴业黄金（香港）第一批认购股份交割且FIRB审批完成时，可按TAT董事会董事规模提名对应人数董事进入其董事会：TAT原有董事在3名及以下时，可提名1名董事；TAT原有董事4名及以上时，可提名2名董事。若兴业黄金（香港）及其关联方合计持有的TAT已发行股份权益比例低于9.5%，其董事提名权将自动暂停。

　　本次投资资金来源为兴业银锡自有或自筹资金。

　　2、公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意本次对外投资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　本次交易尚需取得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准。

　　3．本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：Tartana Minerals Limited

　　企业性质：澳大利亚证券交易所上市公司

　　公司地址：澳大利亚新南威尔士州麦克马洪角市布鲁斯角路 169 号，邮编 2060

　　注册号：（ABN）53111398040

　　成立日期：2004年10月15日

　　主营业务：矿业资源勘探

　　TAT是一家在澳大利亚证券交易所上市的勘探公司，核心布局银、铜、锌、金等优势矿产，拥有8个采矿权和22个探矿权（含申请中），合计面积约2350平方公里，矿产资源主要集中分布于澳大利亚昆士兰州高潜力成矿带，多数在凯恩斯往西100多公里范围内，条件便利，主要项目情况如下：

　　Tartana铜锌矿。Tartana铜锌项目地处昆士兰州核心成矿带，核心矿种为铜、锌，矿区沿伯克开发公路分布，距离凯恩斯市以西约150公里、奇拉戈镇西北约40公里。根据前期勘探情况，该项目约有1000万吨矿石，铜平均品位0.45%，铜金属量4.5万吨。该矿目前含矿主要是砂岩，粉砂岩，深部应该有斑岩，外围发现有铅锌矿产，锌金属量3.9万吨、平均品位5.29%，属同源斑岩外围矿化带，可实现铜锌多金属协同开发，前景较好。

　　Nightflower银项目。Nightflower银项目坐落于昆士兰州的银铅锌锑成矿带，根据前期勘探情况，该项目约有矿石量275万吨，当量银品位364g/t。矿区矿化线索连续、以高品位原生银矿为核心，伴生铅锌锑有价金属，当前勘探约400米，并且矿体深部未封边，勘探潜力较高。

　　Cardross-Maid金矿项目。根据前期勘探情况，约有1百万盎司黄金，金平均品位0.3g/t，可以露天开采；如果圈定高品位矿段，平均品位达到0.5g/t左右，约有三十多万盎司黄金。矿床为碱性斑岩型金铜矿，历史钻孔普遍见1%以上高品位铜矿，后续可能实现资源增储。

　　Daisy Bell钨锡矿项目。根据前期勘探情况，该矿是比较典型的云英岩型钨锡矿，目前发现的多条云英岩脉主要都产于上部变质岩中，其中有一条规模较大，厚度6-10米，长度1.8公里，前期打过少数浅孔，综合来看这些钻孔，穿矿厚度多在10米左右，真厚度约5-6米，勘探前景较大。

　　Montalbion银项目。该项目坐落于昆士兰州多金属银矿勘探区块，具有历史采矿与勘探记录，核心产出银矿，同步伴生铟、铅、锌、锑、锡等金属，潜力较大。

　　除上述项目外，TAT其余项目涵盖锌、铜、黄金、多金属复合矿种，包括Zeehan锌、Mountain Maid金、Bellevue铜金、Beefwood、Dimbulah铜等矿业项目，整体作为中长期战略储备资产。

　　2、投资标的主要财务情况：

　　单位：万澳元

　　上述财务数据系公司根据TAT在澳交所的公开信息披露中取得。

　　3、投资后股权情况

　　交易完成后，兴业黄金（香港）将成为TAT第一大股东，持股20%（向下取整至最接近的整数股）。

　　三、股权认购协议主要内容

　　1、兴业黄金（香港）以每股0.053澳元的价格分两批次认购TAT增发的股份，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的20%，合计交易金额约5,182,685.88澳元，其中兴业黄金（香港）第一批认购TAT增发股份数为其已发行股份10%以下的最高整数股数，预计交易金额约2,303,415.93澳元；第二批认购股份数为剩余股份数，交易金额约2,879,269.94澳元。

　　2、本协议签署之日起，兴业黄金（香港）可任命一名董事会观察员出席TAT董事会并发表意见，但无权投票或行使董事的任何其他权利。自第一批认购股份交割且FIRB审批完成时，兴业黄金（香港）可按TAT董事会董事规模提名对应人数董事进入其董事会：TAT原有董事在3名及以下时，可提名1名董事；TAT原有董事4名及以上时，可提名2名董事。若兴业黄金（香港）及其关联方合计持有的TAT已发行股份权益比例低于9.5%，其董事提名权将自动暂停。

　　3、兴业黄金（香港）第一批次认购资金的65%以及第二批次认购资金的60%必须用于Nightflower 银项目和Montalbion银项目；第一批次认购资金的20%以及第二批次认购资金的20%必须用于Tartana铜锌项目的日常经营；第一批认购资金的15%和第二批次认购资金的20%可由TAT自主决定使用，但不得用于五水硫酸铜项目及提前偿还债等。

　　4、兴业黄金（香港）有权提名合格地质学家，TAT不得无理拒绝；地质专家享有参与TAT项目等权利。

　　5、本协议签订后至第二批次股份认购完成前，TAT保证公司的业务按正常经营过程开展。自本协议签订后，在满足相应条件下，未经认购方同意，其不得处置在Queensland Strategic Metals Pty Limited的股权或任何权益。

　　6、本协议签订后至第二批次股份认购完成前，TAT若有债权融资需求，认购方有相应优先权。TAT日后股权融资，需先书面通知兴业黄金（香港），给予15个营业日独家洽谈期，期间不得对接第三方；第一批次股份认购完成后，认购方在满足相应条件下，对 TAT未来的股权融资享有优先权。

　　7、配售股份发行的主要条件为：（1）国内及国外主管部门的审批或备案；（2）后续尽调结果获得兴业黄金（香港）认可；（3）自协议签署至股份交割前，未发生对TAT产生重大不利变化的事件。

　　８、认购人基于临时股东会结果的终止权。如果股东在临时股东会上投票决定罢免董事Sonny Didugu、Kiara Wang和Michael Thirnbeck，则认购人均可选择通过向TAT发出书面通知，立即终止本协议。

　　９、本协议的最终截止日为签署之日起四个月；自该日起，如本协议约定的相关条件仍未得到满足，任何一方均可终止本协议。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　公司的战略目标是“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”，坚定不移执行“走出去”战略，利用兴业黄金（香港）矿业有限公司作为投资主体，加大对境外矿产资源的投资力度。本次交易是落实公司发展战略的重要举措。

　　2、本次对外投资对公司的影响

　　通过本次对外投资整合境外矿产资源，实现“走出去”战略目的，能够为公司发展储备战略资源，有利于丰富公司业务布局，积累海外市场投资运营经验，符合公司全体股东利益，为公司的持续发展提供有力的支撑。

　　本次对外投资规模较小，会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

　　3、存在的风险

　　本次股权认购为境外投资，澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，存在法律、政策及市场变化等风险。本次交易需要办理境内商务备案、发改境外投资备案和外汇管理登记，还可能面临澳大利亚政府监管机构的交易审查，能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。公司将会协同各方加强与监管机构的沟通交流，以期顺利推动和完成本次交易。

　　TAT目前尚未完成对下属矿业权项目的勘探工作，存在最终勘探结果不及预期而导致公司价值和开发效益不确定性的风险。未来项目的勘探、开采、建设和运营需要较大的资金投入，项目存在未来建设资金筹集不足的风险。由于银、铜、锌、金等金属价格存在一定周期性，受宏观经济、市场需求等多种因素影响，未来项目存在一定价格波动风险。

　　针对上述可能出现的风险，公司将积极采取适当的措施加强风险管控，尽力确保项目正常进行，为企业带来良好的投资回报。

　　五、其他

　　公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十九次会议决议。

　　2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

　　3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

　　4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

　　5、兴业黄金（香港）与Tartana Minerals Limited签署的《股权认购协议》。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年七月十七日