深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：001339            证券简称：智微智能           公告编号：2026-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，决定于2026年8月3日召开公司2026年第四次临时股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年08月03日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年07月29日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年7月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔23楼

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经2026年7月16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、 特别强调事项

　　提案1.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场或者邮寄

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在2026年7月30日17：30前送达或发送电子邮件至security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。

　　2、登记时间：2026年7月30日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔23楼

　　4、联系方式

　　联系人：张新媛

　　联系电话：0755-23981862

　　传    真：0755-82734561

　　电子信箱：security@jwele.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔23楼

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2026年07月18日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361339”，投票简称为“智微投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年08月03日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月03日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智微智能科技股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                              持股数量及类别：

　　受托人：                                                              受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                          委托有效期：

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2026-080

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年7月24日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年7月24日前访问网址https://eseb.cn/1zxsOTseoE0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月18日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年7月24日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年7月24日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼经理袁微微女士，董事会秘书张新媛女士，财务负责人李敏女士，独立董事詹伟哉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年7月24日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1zxsOTseoE0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年7月24日前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2026年7月18日

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2026-081

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更，系深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对原会计政策进行相应变更。

　　本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2026年7月18日

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2026-073

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年7月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年7月6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，现场出席5名，通讯出席1名（独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议情况如下：

　　（一） 审议通过《＜2026年半年度报告＞全文及其摘要》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2026年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。

　　（二） 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。

　　（三） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，并结合公司实际情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

　　具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-076）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事刘文锋先生回避表决。

　　因公司实施2025年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划股票期权数量及行权价格进行调整。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2026-077）。

　　（五） 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2026年8月3日召开公司2026年第四次临时股东会。

　　具体内容详见公司于2026年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月18日