青龙管业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002457             证券简称：青龙管业             公告编号：2026-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2026年7月20日以专人送达的方式向全体董事、高级管理人员发出。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

　　2、本次董事会于2026年7月20日（星期一）上午9时以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举王兵先生为非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　具体内容详见2026年7月21日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　具体内容详见2026年7月21日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

　　青龙管业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议的专门会议。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2026年7月20日

　　证券代码：002457             证券简称：青龙管业             公告编号：2026-056

　　青龙管业集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王天骄先生递交的辞职报告，王天骄先生因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王天骄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，王天骄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和日常经营。公司已按照法定程序着手董事补选工作。

　　王天骄先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选非独立董事的情况

　　为保障公司董事会的正常运行，公司于2026年7月20日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举王兵先生为非独立董事的议案》，经公司董事会提名并经独立董事审核，董事会同意提名王兵先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2026年7月20日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　王兵，男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，大学本科学历。2016年7月参加工作，曾在青龙管业集团股份有限公司分公司负责人力资源工作、青龙管业集团股份有限公司人力资源服务中心工作，现任公司人力资源服务中心副经理。

　　截至本次会议通知发出之日，王兵先生通过青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划间接持有本公司股票30,000股；未在青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002457             证券简称：青龙管业             公告编号：2026-057

　　青龙管业集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月5日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年07月30日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司2026年7月20日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，详见2026年7月21日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、公司将对提案1的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、参会预约登记时间：2026年8月4日上午8:30～11:30，下午14:30～17:00。

　　2、登记地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼证券事务部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

　　自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；

　　法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

　　法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

　　公司传真：0951-5673796；

　　邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼·青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2026年第二次临时股东会”字样）；

　　邮编：750002。

　　4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

　　5、会议咨询：青龙管业集团股份有限公司证券事务部。

　　联系人：宋永东、王天骄

　　电话：0951-5070380；0951-5673796

　　传真：0951-5673796

　　6、《授权委托书》格式详见附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2026年07月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362457”，投票简称为“青龙投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年8月5日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月5日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　青龙管业集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青龙管业集团股份有限公司于2026年8月5日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：