博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药         公告编号：2026-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李加宁先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　李加宁先生已于近日参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并已完成测试。待其取得科创板董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所备案后，聘任方可正式生效。在此之前，仍由公司董事长袁建栋先生代行董事会秘书职责。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋

　　邮编：215123

　　电话：（0512）62620988

　　邮箱：IR@bright-gene.com

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年7月21日

　　附件简历：

　　李加宁先生简历

　　李加宁先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学金融数学研究生学历，中山大学生物化学学士学历，具有特许金融分析师资格（CFA），通过证券业从业资格、基金业从业资格考试等。2010年2月参加工作，曾任美国Maxim Group医疗行业股票分析师，厚朴投资高级经理，高华证券投行部执行董事，2025年10月入职公司。

　　李加宁先生长期从事投资银行业务和医疗行业股权投资业务，在境内外医疗企业投融资方面经验丰富，具备15年以上的金融领域相关从业经验，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养。

　　截至目前，李加宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。